BẰNG CHỨNG BÁO CHÍ CẬP NHẬT: SHARK BINH LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN LÔI KÉT TÀI CHÍNH VỚI HỆ THỐNG TIỀN SỐ

Công an Hà Nội vừa tổ chức một buổi họp báo chiều nay, ngày 14.10, để công bố thông tin chi tiết về một số vụ án trọng điểm liên quan đến lĩnh vực kinh tế và môi trường. Trong đó, vụ án liên quan đến Shark Bình đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, từ tháng 5.2021, Shark Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn về thị trường tiền số đã thống nhất góp vốn để xây dựng và phát triển dự án đồng tiền số Antex. Mục đích chính là bán ra thị trường, kêu gọi nhà đầu tư mua vào nhằm huy động vốn cho dự án tiếp theo mang tên VNDT, cùng phần mềm ví điện tử liên quan.

Nhóm của Shark Bình đã góp tổng số tiền 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỉ đồng. Sau đó, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam để quản lý dự án.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án, nhóm của ông Bình đã tổ chức họp bàn chiến lược phát hành và bán đồng tiền số Antex. Trong vòng từ tháng 8 đến tháng 11.2021, họ đã phát hành và bán được hơn 33,2 tỉ đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư thông qua các sàn giao dịch, thu về hơn 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỉ đồng).

Trong giai đoạn tiếp theo, từ tháng 11 đến tháng 12.2021, ông Bình dùng uy tín để quảng bá dự án, cam kết đầu tư vào các dự án liên quan, bao gồm quỹ Next100 Blockchain với số vốn lên tới 50 triệu USD trong 10 năm. Mục đích là để duy trì niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo và rút vốn.

Tuy nhiên, theo xác nhận của công an, dự án triển khai không đúng như dự kiến, và các cổ đông của Công ty Nexttech đã dùng các ví điện tử để rút tiền. Họ chuyển tiền từ ví của các nhà đầu tư vào ví cá nhân, sau đó quy đổi sang VNĐ và chia nhau.

Ngoài ra, nhóm này còn chuyển tiền vào các công ty thuộc hệ sinh thái của Nexttech để dùng mục đích không đúng như cam kết ban đầu. Công an Hà Nội xác định, từ các hoạt động này, Shark Bình cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, từ khoảng 30.000 ví của nhà đầu tư.

Hiện tại, lực lượng chức năng đã phong tỏa tài khoản, tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan. Các đối tượng đã nộp khắc phục khoảng 3,45 tỉ đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Hà Nội còn xác định, năm 2022, ông Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Nextland. Ông này sau đó sử dụng các sổ sách kế toán để che giấu lợi nhuận và giảm lợi nhuận nhằm gây tổn thất lớn cho ngân sách nhà nước. Quá trình điều tra cho thấy ông Bình cùng 9 người liên quan đã bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.