CÁC CHIẾC BẨY ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN TIỀN SỐ ĐỘC NHẤT CỦA SHARK BÌNH BỊ ĐÁNH SẬP NHƯ THẾ NÀO?

Thông tin từ Công an Hà Nội cho biết chiều nay 14.10, tại hội nghị báo chí về một số vụ án liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, đã chính thức làm rõ vụ việc liên quan đến Shark Bình. Theo đó, vụ án này thu hút sự chú ý lớn vì quy mô và hành vi lừa đảo tinh vi của nhóm đối tượng liên quan.

Trong vụ án liên quan Shark Bình, công an xác định, từ tháng 5.2021, Shark Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn về đồng tiền số đã thống nhất góp vốn để phát triển dự án “đồng tiền số Antex”. Mục đích của nhóm là bán đồng tiền này và huy động vốn để xây dựng các dự án tiếp theo như ví điện tử VNDT và dự án “đồng tiền số VNDT” trong tương lai.

Nhóm Shark Bình đã góp chung 5 tỉ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỉ đồng, sau đó chỉ đạo thành lập công ty cổ phần dịch vụ công nghệ blockchain Việt Nam. Số tiền góp ban đầu được chuyển vào tài khoản công ty để duy trì hoạt động, trả lương và mua máy chủ.

Tại sao Shark Bình bị bắt? Quá trình hoạt động của nhóm cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11.2021, họ phát hành và bán hơn 33 tỷ đồng đồng tiền số Antex qua các sàn giao dịch, thu về khoảng 4,5 triệu USDT tương đương hơn 117 tỉ đồng. Công an Hà Nội xác định, nhóm này đã dùng uy tín của Shark Bình để tuyên truyền, tạo lòng tin và thu hút hàng chục nghìn nhà đầu tư, đồng thời sử dụng các mối liên hệ để chuyển tiền, chia nhau hưởng lợi bất chính.

Trong giai đoạn sau, ông Bình còn xuyên tạc và đưa thông tin về quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Tuy dự án không theo đúng kế hoạch ban đầu, nhóm của ông đã rút tiền từ ví tổng của dự án Antex để chuyển vào ví của các cá nhân trong hệ sinh thái, sau đó chuyển ra các công ty liên quan của Nexttech, sử dụng trái phép số tiền này.

Công an xác nhận, đến nay, Shark Bình cùng các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ hơn 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền lớn, tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, trong đó có nhiều tài sản bị tạm giữ và phong tỏa. Các đối tượng đã nộp khắc phục thiệt hại hơn 3,4 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng còn làm rõ rằng, vào năm 2022, ông Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Nextland. Ông còn sử dụng các thủ đoạn gian lận để giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Công an đã khởi tố vụ án, bắt giữ Shark Bình cùng nhiều người liên quan về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.