SHARK BINH BỊ BẮT, BỘ MẶT NGÂN HÀNG ĐỔ BỎNG TRONG VỤ ÁN LẤY ĐÊU BẠC TỶ ĐỒNG

Công an Hà Nội vừa công bố thông tin chính thức về vụ án liên quan đến Shark Bình tại một hội nghị báo chí diễn ra chiều 14.10. Sự kiện này gây chấn động dư luận bởi tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản hàng nghìn tỷ đồng của nhóm đối tượng.

Trong vụ án này, Shark Bình cùng các cộng sự đã cấu kết, thành lập dự án tiền số Antex với mục đích huy động vốn và bán đồng tiền ảo nhằm mục đích chiếm đoạt. Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 5.2021, ông Bình và nhóm của mình đã hợp tác góp vốn tổng cộng 5 tỷ đồng, trong đó riêng ông đã đóng 2 tỷ đồng để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Blockchain Việt Nam. Tiền quyên góp ban đầu được chuyển vào tài khoản công ty để duy trì hoạt động, trả lương, mua sắm trang thiết bị.

Vì mục tiêu lôi kéo nhiều nhà đầu tư, nhóm của Shark Bình đã tiến hành phát hành và bán 33,2 tỷ đồng tiền số Antex trong vòng từ tháng 8 đến tháng 11.2021. Từ đó, khoảng 30.000 nhà đầu tư đã tham gia, số tiền thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng). Tuy nhiên, mọi hoạt động đều nằm trong tầm kiểm soát của nhóm, dẫn tới các cổ đông đã rút tiền trục lợi bất chính từ ví điện tử, số tiền của nhà đầu tư bị chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Công an Hà Nội đã thu giữ nhiều tài sản, phong tỏa các tài khoản ngân hàng, chứng khoán trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Ngoài ra, phần lớn khoản tiền thu lợi bất chính đã được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của nhóm của ông Bình, được dùng sai mục đích. Ông cùng các đối tượng liên quan đã nộp khắc phục khoảng 3,45 tỷ đồng.

Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an còn phát hiện, năm 2022, Shark Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh Bất động sản Nextland. Ông này còn dùng các thủ đoạn gian lận để giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Các hành vi này đã khiến ông cùng 9 người khác bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thông tin từ đại tá Chu An Thanh, trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, nhấn mạnh vụ việc cho thấy mức độ phức tạp của các hoạt động lừa đảo qua mạng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và sự an toàn của thị trường tài chính trong nước.