CÁO B study sự thật đằng sau vụ án Shark Bình: Bí mật về số tiền bạc tỷ và những màn lừa đảo đẫm máu

Tại cuộc họp báo diễn ra chiều 14.10, Công an Hà Nội đã công bố thông tin về vụ án liên quan đến Shark Bình, một trong những tên tuổi nổi bật trong giới đầu tư. Trong vòng chưa đầy hai năm, từ tháng 5.2021 đến cuối 2021, nhóm của ông đã nhận hơn 5 tỷ đồng góp vốn để phát triển dự án tiền số Antex, tuy nhiên các hoạt động này lại vướng vào những cáo buộc lừa đảo quy mô lớn.

Theo điều tra, Shark Bình cùng các đối tượng có trình độ về công nghệ blockchain đã thống nhất góp tiền xây dựng dự án “đồng tiền số Antex”, mục tiêu bán ra thị trường để huy động vốn cho dự án kế hoạch như “đồng tiền số VNDT” và ví điện tử. Tổng số tiền ban đầu nhóm góp vào dự án là 5 tỷ đồng, trong đó ông Bình góp 2 tỷ đồng.

Sau khi thành lập Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam, số tiền này được chuyển vào tài khoản công ty để duy trì hoạt động, như trả lương và mua thiết bị. Tuy nhiên, từ tháng 8 đến 11 năm 2021, nhóm của ông đã phát hành và bán tổng cộng 33,2 tỷ đồng đồng tiền số Antex cho khoảng 30.000 nhà đầu tư qua các sàn giao dịch, thu về khoảng 4,5 triệu USDT (tương đương 117 tỷ đồng).

Trong quá trình triển khai, ông Bình và các cộng sự đã sử dụng uy tín của mình để quảng bá dự án trên mạng xã hội, thậm chí cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm vào quỹ “Next100 Blockchain” nhằm tạo lòng tin và thúc đẩy việc bán đồng tiền số. Dù dự án không thực hiện đúng tiến trình đề ra, ông Bình vẫn chỉ đạo rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển sang ví cá nhân, rồi quy đổi ra VNĐ để chia nhau và chuyển tới các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech.

Công an Hà Nội xác định, từ các ví của nhà đầu tư, nhóm của ông đã rút hơn 900 tỷ đồng, đồng thời thu giữ nhiều tài sản và tài khoản chứng khoán liên quan. Hiện tại, các đối tượng đã nộp khắc phục thiệt hại hơn 3,45 tỷ đồng.

Ngoài ra, quá trình mở rộng điều tra, công an còn phát hiện năm 2022, ông Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty dây chuyền kinh doanh bất động sản Nextland, sử dụng các sổ sách kế toán để che giấu doanh thu và giảm lợi nhuận, gây thiệt hại nặng cho ngân sách nhà nước.

Căn cứ bằng chứng thu thập được, công an đã khởi tố vụ án, bắt giữ Shark Bình cùng 9 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.