SINGAPORE THU GIỮ HÀNG TRĂM TRIỆU USD TỪ DOANH NHÂN CAMPUCHIA TRÁI PHÁP

Cảnh sát Singapore đã tiến hành thu giữ một số lượng lớn tài sản vào ngày 30.10, trị giá hơn 150 triệu SGD. Các tài sản này gồm các tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt liên quan đến các hoạt động nghi ngờ rửa tiền và làm giả giấy tờ.

Trong đợt truy quét, cảnh sát cũng ra lệnh cấm chuyển nhượng đối với sáu bất động sản cùng nhiều tài sản giá trị khác như du thuyền, xe hơi và các chai rượu cao cấp liên quan đến doanh nhân người Campuchia Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn Prince Holding Group, theo báo Straits Times ngày 31.10.

Hình ảnh các tài sản bị thu giữ, trong đó có du thuyền, đã được công khai, cho thấy quy mô lớn của vụ việc này. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục, và cảnh sát xác nhận ông Chen và các người liên quan hiện không có mặt tại Singapore.

Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh Anh và Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Prince Holding Group, cáo buộc tập đoàn này điều hành các trung tâm lừa đảo trực tuyến lớn, sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện các hành vi lừa đảo toàn cầu.

Theo tờ Straits Times, Prince Holding Group tự giới thiệu là một tập đoàn đa quốc gia, hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng. Năm 2024, sau khi nhận được báo cáo từ Văn phòng báo cáo giao dịch đáng ngờ, chính quyền Singapore bắt đầu điều tra các hoạt động tài chính bất thường liên quan đến ông Chen và tập đoàn này. Do các hoạt động phạm pháp xảy ra ngoài lãnh thổ Singapore, cảnh sát đã hợp tác quốc tế để mở rộng điều tra.

Ông David Chew, Giám đốc Phòng Thương mại của lực lượng cảnh sát Singapore, cho biết vụ việc này liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia phức tạp, lợi dụng hạ tầng kỹ thuật số và tài chính trong nhiều khu vực pháp lý. Ông khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan quốc tế để đấu tranh chống các tổ chức tội phạm và mạng lưới rửa tiền.

Về mặt pháp lý, tội rửa tiền theo Điều 54 của Đạo luật thu giữ lợi ích từ tham nhũng, buôn bán ma túy và các tội phạm nghiêm trọng khác của Singapore có thể bị phạt tù tối đa 10 năm hoặc phạt tiền đến 500.000 SGD, hoặc cả hai nếu nặng hơn. Với tội làm giả tài liệu nhằm lừa đảo theo Điều 468 của Bộ luật Hình sự, người phạm tội cũng có thể nhận án tù lên đến 10 năm và tiền phạt.

Chưa có phản hồi chính thức từ phía ông Chen Zhi về các cáo buộc và kết quả điều tra này. Chính quyền Singapore cho biết sẽ tiếp tục các biện pháp để làm rõ vụ việc và truy bắt các đối tượng liên quan trong mạng lưới phạm tội này.