NGƯỜI ĐỨNG SAU VỤ ÁN LỪA ĐẢO HÀNG NGÀN TỶ ĐỒNG VỚI HÀNH VI CHI TRẢ HỐI LỘ VÀ GIAN LẬN TỔ CHỨC GIÁO DỤC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến tập đoàn Egroup của Shark Thủy. Các bị can đã bị đề nghị truy tố với các tội danh nặng, trong đó Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đối diện cáo buộc đã chi trả hối lộ 32 tỉ đồng để che giấu các hoạt động gian lận.

CÁC BỊ CAN VÀ TƯƠNG TÁC

Trong vụ án, ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Egroup, đều được đề nghị truy tố các tội danh liên quan. Bên cạnh đó, bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc công ty Nhất Trần, nhận trách nhiệm về hành vi nhận hối lộ. Đáng chú ý, chính ông Phú là người đã tích cực tố cáo Shark Thủy đã đưa hối lộ, với số tiền 32 tỉ đồng cho một phụ nữ.

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA: GIAN LẬN VÀ ĐẦU TƯ GIẢ

Theo xác minh, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân của Công ty Egame để tạo dựng hình ảnh lừa đảo về một tập đoàn giáo dục lớn, uy tín. Bằng hình thức quảng bá các hệ thống trung tâm Anh ngữ và mầm non, ông Thủy đã huy động vốn từ khách hàng với lời hứa về lợi nhuận khủng, góp phần thu về nguồn thu chủ yếu cho hệ sinh thái hơn 20 doanh nghiệp của Egroup.

Để làm tăng độ tin cậy, ông Thủy đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần từ 32 tỉ đồng lên hơn 962 tỉ đồng, cùng lúc tạo ra doanh thu “khống” chiếm đến 70% tổng doanh thu hàng năm. Các hợp đồng mua bán cổ phần đều được soạn sẵn, trong đó ông Thủy cam kết mua lại với giá cao hơn sau một năm, trong khi các nhân viên kinh doanh nhận hoa hồng 5% để thúc đẩy việc bán cổ phần.

HÌNH THỨC GIAN LẬN VÀ TRÌ HOÃN THANH TOÁN

Trong bối cảnh dịch COVID-19 gây gián đoạn hoạt động, nguồn thu bị giảm mạnh, nhóm điều hành của Egroup đã sử dụng các thủ đoạn khống để giữ vững hệ thống. Chúng tiến hành ghi nhận các khoản thu “khống” nhằm tạo ra vẻ hoạt động hiệu quả và lợi nhuận cao, đồng thời sử dụng các khoản tiền để trả lãi, gốc cho nhà đầu tư cũ rồi chuyển phần lớn sang các mục đích cá nhân hoặc chuyển nhượng hợp đồng nhằm trì hoãn nghĩa vụ thanh toán.

KÊU GỌI VÀ ĐIỀU TRA: HÀNH VI TIẾP TỤC CHỐT TAY NHỮNG DATE GIAN LẬN

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền của nhà đầu tư, sau đó chuyển phần lớn số tiền này vào các bộ phận kế toán riêng, không ghi nhận vào báo cáo tài chính hay thuế. Tiền thu được chia thành hai phần: 70% dùng để trả cho các nhà đầu tư cũ, còn lại dùng để trả nợ hoặc đầu tư vào các công ty của chính ông Thủy.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy đã bán ra hơn 206 triệu cổ phần vượt vốn điều lệ, ký kết hơn 26.000 hợp đồng với hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Số tiền này đã hoàn toàn bị sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả, gây thiệt hại khủng khiếp cho hàng nghìn người dân.