KHỞI TỐ VỤ TRÁI PHÉP TRÁN THUẾ TẠI CÔNG TY VÀNG LỚN NHẤT TỈNH THANH HÓA

Vào chiều ngày 9/12, lực lượng Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở và nơi làm việc của vợ chồng chủ tiệm vàng Nguyễn Hữu Bình liên quan đến vụ án trốn thuế. Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng thuộc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, đồng thời thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Trước đó, các lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra Công ty vàng Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, cùng các công ty vàng bạc khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ, và nhiều cơ sở trên địa bàn phường Hạc Thành và xã Nông Cống. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng các giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh và hành vi trốn thuế.

Kết quả giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an cho hay các mẫu vàng thu giữ đạt tỷ lệ trung bình 99,89%, xác nhận đây là vàng thật. Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Hữu Bình và bà Lê Thị Thu Hương đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để mua bán vàng, bỏ ngoài sổ sách phần lớn doanh thu từ tháng 1 năm 2020. Công ty này ghi nhận doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng trong vòng 5 năm, nhưng chỉ nộp thuế khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng đã thực hiện hành vi trốn thuế có sự giúp sức của các thành viên trong gia đình ông Bình. Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội trốn thuế, đồng thời bắt giữ và khám xét các cá nhân liên quan. Hiện, công tác điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng để xử lý triệt để các hành vi vi phạm.

Kim Chung từng được xem là thương hiệu vàng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa nhiều năm qua. Đối mặt với giá vàng tăng mạnh vài tháng trước, hàng trăm người dân đã xếp hàng chờ giao dịch tại đây. Các cơ quan chức năng đang tích cực làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan nhằm đảm bảo công bằng trong hoạt động kinh doanh vàng bạc tại địa phương.