VIỆN KIỂM SÁT TỐI CAO TRUY TỐ HÀNH VI SẢN XUẤT HÀNG GIẢ HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG TẠI Z HOLDING

Chủ tịch Công ty Cổ phần Z Holding, Hoàng Quang Thịnh, cùng hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến hàng nghìn tỷ đồng hàng giả và hoạt động rửa tiền. Vụ án này đang gây chấn động giới doanh nghiệp và cảnh sát đang ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan.

CÁO TRẠNG CHI TIẾT NHIỀU TỘI DANH NGHIÊM TRỌNG

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo hoạt động phạm tội có tổ chức, tinh vi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ, che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp. Các bị can đã thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, phân phối hàng giả, đồng thời khai báo thuế gian lận để trốn tránh nghĩa vụ tài chính.

Nhóm lãnh đạo sử dụng các công ty như Nature Made, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh để chỉ đạo, tổ chức sản xuất và buôn bán hàng hóa giả quy mô lớn với tổng doanh thu hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, 26 sản phẩm hàng giả trị giá hơn 2.436 tỷ đồng. Các sản phẩm này đều được xây dựng theo công thức sai lệch so với hồ sơ đăng ký, nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận bất chính.

MẠNG LƯỚI TIÊU THỤ VÀ CHIẾM ĐÓNG THỊ TRƯỜNG

Nhóm bị can thiết lập mạng lưới tiêu thụ có hệ thống, phân tầng rõ ràng từ tổ trưởng đến nhân viên bán hàng. Phần lớn các sản phẩm tiêu thụ qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian lận về tính năng và công dụng để tạo niềm tin giả cho người tiêu dùng. Với chiến lược này, hoạt động bán hàng của họ lan rộng khắp toàn quốc, bao gồm hầu hết các tỉnh thành.

Kết quả điều tra cho thấy, doanh thu từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả đạt hơn 6.695 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.436 tỷ đồng từ các sản phẩm giả mạo. Việc buôn bán này giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng.

TRỐN THUẾ, RỬA TIỀN VÀ HÀNH VI PHÁ HOẠI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm lãnh đạo đã ký hợp đồng, lập hệ thống sổ sách kế toán sai lệch, trong đó doanh thu thực tế của toàn hệ thống lên tới hơn 7.825 tỷ đồng, nhưng chỉ khai báo 1.148 tỷ đồng để nộp thuế, gây thiệt hại ngân sách hơn 1.633 tỷ đồng.

Ngoài ra, các bị can còn chỉ đạo các quỹ dưới danh nghĩa để giữ lại, hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền phạm pháp thông qua các hoạt động mua bán cổ phần, bất động sản, để rửa số tiền trong khoảng 83 tỷ đồng. Những hành vi này góp phần làm rõ mối liên hệ giữa hoạt động sản xuất hàng giả và các hoạt động rửa tiền tinh vi.

Chương trình điều tra đang tập trung mở rộng, làm rõ các thủ đoạn tinh vi của nhóm lãnh đạo Z Holding, đồng thời truy bắt các đối tượng phạm tội nhằm xử lý nghiêm theo pháp luật.