BẠO CHAY HÀNG GIẢ, RỬA TIỀN TRIỆU TỶ ĐẨY CÙNG VỤ ÁN RỐN RÁU TẠI Z HOLDING

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chính thức ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Z Holding, cùng với hai Phó tổng giám đốc là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh về các tội danh nghiêm trọng gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và rửa tiền.

Trong số 17 bị can bị truy tố, có tới 15 người liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ hàng giả.

Chủ tịch Z Holding và đồng phạm đã sản xuất hàng giả với tổng giá trị lên đến hơn 2.436 tỷ đồng, đồng thời sử dụng các phương thức phi pháp để rửa tiền, đổ vào các dự án bất động sản và các hoạt động đầu tư khác.

Các bị can đã tổ chức thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động phạm pháp, che giấu dòng tiền bất hợp pháp, qua đó trốn thuế và thu lợi bất chính.

Riêng thông qua Công ty Nature Made, Hoàng Quang Thịnh cùng các cộng sự đã chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô cực kỳ lớn, xây dựng công thức giả nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận bằng cách thay đổi thành phần nguyên liệu theo hồ sơ đăng ký. Các sản phẩm giả này sau đó được tiêu thụ rộng rãi ở khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, chủ yếu qua hình thức kinh doanh trực tuyến, sử dụng các quảng cáo gian dối về công dụng và chất lượng để tạo lòng tin cho người tiêu dùng.

Kết quả điều tra cho thấy tổng doanh thu của hệ thống các công ty thuộc Z Holding đạt hơn 6.695 tỷ đồng. Trong đó, các sản phẩm giả đã mang lại doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng, đồng thời các bị can thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng từ hoạt động này.

Về phương thức che giấu nguồn thu, nhóm bị can đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau. Trong đó, phần mềm “Misa” ghi nhận doanh thu thực tế của các công ty là hơn 7.825 tỷ đồng, nhưng trên hệ thống khai thuế, doanh thu lại chỉ hơn 1.148 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỷ đồng. Các bị can còn lập các quỹ dưới danh nghĩa để hợp thức hóa và luân chuyển dòng tiền phạm pháp qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, qua đó rửa sạch số tiền lên tới 83 tỷ đồng.

Trong các phần phỏng vấn, các cơ quan chức năng cho biết đây là một mạng lưới sản xuất hàng giả quy mô cực lớn, có tổ chức chặt chẽ, thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp, gây hậu quả nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước và người tiêu dùng. Các hoạt động này đã kéo dài từ năm 2023 đến 2025, gây thiệt hại lớn và đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm theo pháp luật.