CÔNG AN ĐÀ NẴNG ĐIỀU TRA VỤ RỬA TIỀN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNG CHỤC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TRỐN GÓI TỪ ĐÀ NẴNG ĐẾN CAMPUCHIA

Vừa qua, Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức thông báo về việc đang thụ lý vụ án hình sự liên quan đến hoạt động rửa tiền trên địa bàn và các địa phương trong cả nước. Quyết định khởi tố vụ án được đưa ra vào ngày 9/12/2025.

Quá trình điều tra cho thấy, từ tháng 9/2024 đến tháng 7/2025, Lê Văn Thắng, sinh ngày 23/3/1996 tại phường Hải Châu, Đà Nẵng, đã mở nhiều tài khoản ngân hàng mang tên của chính mình. Thắng sau đó xuất cảnh sang Campuchia để làm việc cho một công ty, tuy nhiên thông tin về công ty này chưa rõ ràng.

Thắng thừa nhận rằng mình biết rõ số tiền chuyển qua các tài khoản ngân hàng của bản thân là từ hoạt động phạm pháp tại các công ty liên kết tại Campuchia. Các công ty này liên kết chặt chẽ để luân chuyển dòng tiền nhằm che giấu nguồn gốc vi phạm pháp luật.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát xác định Thắng đã mở tổng cộng 27 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau, đều mang tên Lê Văn Thắng, với các số tài khoản như sau:

– 415254780800001 tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank)
– 0384876796 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)
– 42340817 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
– 106870335232 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
– 100500220562 tại Ngân hàng Woori Việt Nam (WooriBank)
– 0384876796 tại Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)
– 2001206547514 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)
– 3384876796 tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
– 905077304 tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB)
– 0321020334006 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank)
– 0041000368762 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VietcomBank)
– 8863467221 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)
– 0384876796 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB)
– 80000392293 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)
– 0384876796 tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EximBank)
– 0905077304 tại Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank)
– 431001060005557 tại Ngân hàng TMCP Bắc Á (BacABank)
– 0384458360 tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (ShinhanBank)
– 0384876796 tại Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank)
– 00100002849687 tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank)
– 288155335954 tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank)
– 00794732 tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank)
– 0111588894 tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Số Vikki (VikkiBank)
– 040069970739 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
– 4005140001854 tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Public Việt Nam (Public Bank)
– 102000002303 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB)
– 3300384876796 tại Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PG Bank)

Cảnh sát Công an Đà Nẵng đã gửi thông báo tới các cá nhân và tổ chức có liên quan tới các giao dịch qua các tài khoản này nhằm hỏi cung, thu thập thông tin và xác định thiệt hại. Mục tiêu của công tác này là đảm bảo không bỏ sót người bị hại, đồng thời củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chức năng điều tra của lực lượng công an hy vọng sẽ làm rõ quy mô hoạt động phạm pháp liên quan, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp để làm rõ toàn bộ vụ án này.