KẺ TIỂU THƯƠNG VỪA LÀM KẺ TRỘM, VỪA MẶC ÁO NHÂN VIÊN TẠI TRUNG QUỐC

Công an quận Hàn Giang, thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô Trung Quốc, đã khởi tố một vụ án đặc biệt về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của công ty. Trong ngày 17/1/2023, hồ sơ vụ việc đã được chuyển tới Viện Kiểm sát nhân dân quận Hàn Giang để xem xét xử lý theo quy định pháp luật Trung Quốc. Đây là một bài học đắt giá về kiểm soát rủi ro và quản trị nội bộ trong các doanh nghiệp.

ĐỐI TƯỢNG LỢI DỤNG NIỀM TIN VÀ VỊ TRÍ ĐỂ TRỘM TIỀN

Thẩm, nhân viên kế toán của một doanh nghiệp địa phương, bị xác định là thủ phạm chính. Trước đó, anh từng nhận được sự đánh giá tích cực về tính nhân hậu và trung thực từ đồng nghiệp. Do đó, ban lãnh đạo công ty giao phó cho anh trách nhiệm quản lý thiết bị bảo mật ngân hàng và kiểm soát các tài khoản quan trọng – vị trí then chốt trong hệ thống tài chính của doanh nghiệp.

HÀNH TRÌNH TỪ NGÀY ĐẦU TIÊN GÂY NỔI

Bắt đầu từ năm 2016, Thẩm dính dáng tới cờ bạc trực tuyến. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh đã bị “cuốn sạch” vào các ván cược thua lỗ. Với tâm lý muốn gỡ gạc và kiếm lời, anh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền từ tài khoản công ty, hy vọng thắng lớn để hoàn vốn.

Từ tháng 8/2017, Thẩm bắt đầu chuyển tiền từ tài khoản doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân để phục vụ cho mục đích cờ bạc. Ban đầu, chuyển 50.000 NDT, nhưng không thể gỡ lại được đồng nào, toàn bộ số tiền nhanh chóng “bốc hơi”. Sau đó, anh tiếp tục chuyển khoản, ngày càng liều lĩnh hơn, từ vài chục nghìn đến hàng triệu NDT.

SỬ DỤNG TIỀN CHO MỤC ĐÍCH RIÊNG, GIẢ MẠO SỔ SÁCH

Số tiền chiếm đoạt sau đó được Thẩm dùng vào các mục đích cá nhân như cờ bạc trực tuyến và giải trí game. Ban đầu, để che giấu hành vi phạm pháp, anh còn giả mạo sổ sách kế toán, chuyển tiền quyết toán của các dự án vào tài khoản cá nhân rồi dùng số liệu khác để bù lấp. Khi nhận thấy các khoản công trình chậm quyết toán nhưng tiền đã bị rút hết, Thẩm trở nên liều lĩnh hơn, không còn giả mạo nữa.

NHẬN DIỆN KHI HÀNH VI DÂY DẢ → TỰ DỐC THANH

Đến đầu năm 2023, Thẩm nhận ra rằng khoảng hơn 20 triệu NDT đã bị rút khỏi tài khoản doanh nghiệp mà không còn khả năng che đậy. Trước nguy cơ bị phát hiện, anh đã chủ động thú nhận hành vi chiếm đoạt nhiều năm với lãnh đạo công ty và đến cơ quan công an tự thú.

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ XÉT XỬ

Ngày 17/1/2023, Thẩm khai nhận đã lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt hơn 27,8 triệu NDT (tương đương 103 tỷ đồng) trong khoảng thời gian từ tháng 8/2017 đến tháng 1/2023. Trong đó, anh mới chỉ hoàn trả hơn 6,7 tỷ đồng. Công ty và gia đình sau đó đã phối hợp để khắc phục thiệt hại, trong đó gia đình bị cáo đã bán một căn nhà trị giá hơn 2 triệu NDT để bồi thường một phần.

Tòa án địa phương đã tuyên phạt Thẩm 11 năm tù giam về tội chiếm đoạt tài sản, cộng thêm khoản tiền phạt 1 triệu NDT. Vụ án này không chỉ là bài học cho cá nhân bị cáo mà còn nhắc nhở các doanh nghiệp Trung Quốc về tầm quan trọng của kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tài chính.