Viện KSND tối cao truy tố hàng loạt lãnh đạo Egroup liên quan đến vụ lừa đảo khoản tiền khổng lồ

HÀNH VI LỪA ĐẢO HƠN 10.000 NGƯỜI, CHIẾM ĐOẠT HƠN 7.677 TỶ ĐỒNG

Theo cáo trạng mới nhất do Viện KSND tối cao ban hành, vụ án liên quan đến công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup cùng các đơn vị liên quan đang gây chấn động dư luận. Trong đó, người đứng đầu tập đoàn là ông Nguyễn Ngọc Thủy, còn gọi là Shark Thủy, bị truy tố với nhiều tội danh nghiêm trọng, trong đó có lừa đảo và đưa hối lộ.

Ông Thủy, vừa là Chủ tịch vừa là Tổng giám đốc Egroup, bị cáo buộc đã gây ra vụ lừa đảo tại vụ án này với tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng, cùng hành vi đưa hối lộ hơn 20 tỷ đồng. Sự việc diễn ra từ năm 2014 và kéo dài đến năm 2023, huy động hơn 10.000 người dân bị hại.

Bản cáo trạng cho biết, từ năm 2014, ông Thủy đã chỉ đạo các cấp dưới sử dụng pháp nhân của công ty Egame để huy động vốn, dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Egroup. Các thủ đoạn gian dối như nâng khống vốn điều lệ, tăng khống cổ phần (từ 32 tỷ đồng thành hơn 962 tỷ đồng) và đưa ra các thông tin sai lệch nhằm lừa dối khách hàng đã khiến nhiều người tin tưởng và nộp tiền mua cổ phần.

Ngoài ra, ông Thủy còn chỉ đạo doanh nghiệp giữ tiền ngoài sổ sách, sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư. Tổng cộng, từ năm 2015 đến 2023, ông và các đồng phạm đã chiếm đoạt của hơn 10.000 người với số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, ông Thủy cùng các đồng phạm khác còn trực tiếp liên hệ với bà Tống Thị Kim Liên – Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần – để tạo doanh thu giả cho Egroup. Tổng số tiền mà ông Thủy chuyển cho bà Liên gần 32 tỷ đồng, trong đó hơn 20 tỷ từ năm 2018 đến 2020. Bà Liên đã lợi dụng chức vụ để ký kết 12 hợp đồng, xuất hóa đơn giá trị gia tăng giả, tạo ra doanh thu khống hơn 2.327 tỷ đồng.

Ngoài các hành vi phạm tội chính, cáo trạng còn nhắc đến các hoạt động huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu và các phương thức khác của ông Thủy. Hiện có hơn 1.249 đơn tố cáo liên quan đến hành vi lừa đảo qua trái phiếu, tổng số tiền bị chiếm đoạt vượt quá 1.600 tỷ đồng, cùng hơn 1.100 đơn tố cáo liên quan đến các hình thức hợp tác kinh doanh gian lận, số tiền trên 535 tỷ đồng. Ngoài ra còn có hàng trăm đơn tố cáo về các hình thức lừa đảo khác như hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh và thu học phí, gây thiệt hại gần 130 tỷ đồng.

Trong số các bị can, đa số đã hợp tác khai báo thành khẩn, ăn năn hối lỗi, tự nguyện nộp khắc phục một phần hậu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan điều tra. Riêng ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc chính của Egroup, còn cung cấp tố cáo giúp làm rõ các hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án.

Các tình tiết này được coi là các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Dự kiến, cùng với các cáo buộc chính, các đơn tố cáo tiếp theo sẽ tiếp tục được làm rõ trong quá trình điều tra mở rộng.