Viện kiểm sát tối cao vừa ra quyết định truy tố 29 bị can liên quan đến vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, trong đó ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và đưa hối lộ. Đáng chú ý, đây là vụ án lớn với hàng nghìn bị hại và khoản tiền chiếm đoạt lên tới hơn 7.677 tỷ đồng.
HÀNH VI LỪA ĐẢO HƠN 10.000 NGƯỜI, CHIẾM ĐOẠT HÀNG NGÀN TỶ ĐỒNG
Theo cáo trạng, bắt đầu từ năm 2014, ông Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân của Công ty Egame để huy động vốn dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần của Egroup. Ông ta đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng, tăng số lượng cổ phần từ 32 triệu lên hơn 962 triệu cổ phần, nhằm tạo ra các thông tin gian dối nhằm lừa đảo khách hàng tin tưởng mua bán cổ phần.
Không chỉ vậy, ông Thủy còn chỉ đạo thực hiện các thủ đoạn che giấu dòng tiền chuyển nhượng cổ phần trong sổ sách kế toán, dùng tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân. Qua các hành vi này, từ năm 2015 đến 2023, ông cùng đồng phạm đã lừa đảo hơn 10.000 người, chiếm đoạt số tiền trên 7.677 tỷ đồng.
TÁC ĐỘNG PHỦ KHÔNG CHỈ TRONG KHU VỰC CHỨC NĂNG KINH DOANH
Ngoài các hành vi chính, ông Thủy còn trực tiếp chỉ đạo tạo doanh thu khống cho công ty thông qua việc hợp tác với bà Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần. Ông chuyển gần 32 tỷ đồng cho bà Liên, trong đó hơn 20 tỷ đồng được chuyển trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 2 năm 2020. Bà Liên đã lợi dụng vị trí quản lý để soạn thảo và ký kết 12 hợp đồng khống, xuất các hóa đơn giá trị gia tăng giả nhằm tạo doanh thu gian lận hơn 2.327 tỷ đồng.
HÀNH VI HÀNG NGÀN ĐƠN TỐ CÁO VỀ VIỆC LỪA ĐẢO
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định ông Thủy huy động vốn qua nhiều hình thức khác như phát hành trái phiếu, hợp tác kinh doanh, hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh, thu học phí, với hàng nghìn đơn tố cáo tổng cộng hơn 1.2 nghìn đơn liên quan tới số tiền lên tới hàng nghìn tỉ đồng.
Các bị can đều thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp khắc phục một phần hậu quả và hợp tác tích cực trong quá trình điều tra. Một số, trong đó có Nguyễn Mạnh Phú, còn giúp làm rõ các hành vi đưa nhận hối lộ trong vụ án. Những tình tiết này đã được xem như các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.