Viện KSND TP.Hà Nội truy tố 5 bị can lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng qua thủ đoạn chuyển nhượng cổ phần giả mạo

Các bị can đối diện cáo buộc chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng và rửa tiền trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Sen Tài Thu

LÊN KẾ HOẠCH LỪA ĐẢO THEO CHIÊU CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Cáo trạng chỉ rõ, từ tháng 10.2020 đến tháng 6.2023, bà Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất tăng khống vốn điều lệ của Tập đoàn để huy động vốn thông qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Nhóm này thuê cộng tác viên, nhân viên, sale rồi cung cấp các tài liệu sai lệch về chiến lược kinh doanh của công ty, do Linh và Hương tạo ra, nhằm tạo tin tưởng cho nhà đầu tư. Các tài liệu này khẳng định rằng doanh nghiệp đang phát triển rất tốt, mở rộng mạng lưới chi nhánh và có khả năng sinh lợi cao, với lãi suất từ 9 đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng.

Không ít nhà đầu tư đã bị lừa chuyển khoản tổng cộng hơn 1.726 tỉ đồng, tin rằng sẽ nhận được lợi nhuận cao và quyền lợi cổ đông. Tuy nhiên, họ không được ghi danh vào sổ cổ đông hay nhận lợi ích như đã hứa. Các bị can sau đó chiếm đoạt hơn 988 tỉ đồng, phần lớn nhằm chi trả lợi nhuận giả tạo, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân.

Số lượng bị hại lên tới 266 người, trong đó đã có hơn 213 tỉ đồng được chi trả, còn lại hơn 757 tỉ đồng đã bị chiếm đoạt.

PHI VỤ GỬI TIỀN “CHẠY ÁN” 26 TỈ ĐỒNG

Theo cáo trạng, sau khi bị cơ quan điều tra triệu tập, bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn, đã tìm cách nhờ người can thiệp để giảm nhẹ hình phạt. Qua mối quan hệ xã hội, bà quen biết Nguyễn Thanh Tú, người sau đó giới thiệu chị gái mình là Nguyễn Thị Ngọc Lan.

Bà Lan hứa sẽ liên hệ với các lãnh đạo ngành công an để can thiệp, đổi lại, bà Hương nhiều lần chuyển tổng cộng 26 tỉ đồng để “cảm ơn” những người giúp đỡ. Tuy nhiên, thực tế, bà Lan không có bất cứ chức năng nào liên quan đến việc giải quyết vụ án.

Số tiền bà Lan nhận đã được sử dụng để mua căn hộ, gửi tiết kiệm cho con gái và chi tiêu cá nhân, đồng thời luật sư đã từ chối tư vấn pháp luật và nộp lại số tiền giao dịch. Viện kiểm sát kết luận bà Lan phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, còn em trai của bà là Nguyễn Thanh Tú giúp sức trong vụ án.