VẬN CHUYỂN HƠN 2.000 TỶ ĐỒNG RA NƯỚC NGOÀI BỊ XỬ LÝ, CHỦ TIỆM VÀ VỢ HỜ HẸN TRONG TỘI VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP TIỀN TỆ

Ngày 9.3, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Viết Đại (55 tuổi, chủ tiệm vàng Đức Long) 3 tỷ đồng và Nguyễn Thị Kim Ngân (49 tuổi, vợ hờ của Đại) 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bản án dựa trên hành vi tổ chức, cấu kết đưa hơn 2.000 tỷ đồng ra khỏi Việt Nam qua các con đường không hợp pháp. Đồng thời, 17 bị cáo liên quan cũng bị xử phạt từ 1 tỷ đồng đến 14 năm tù về các tội vận chuyển trái phép tiền tệ hoặc rửa tiền.

Theo cáo trạng, Đỗ Viết Đại là chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Đức Long, hoạt động tại quận Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Năm 2022, Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 1 tỷ đồng về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tuy nhiên, sau đó, Đại không còn trực tiếp kinh doanh mà ủy quyền cho Nguyễn Thị Kim Ngân, người chung sống như vợ chồng, liên hệ với Duyên, chủ tiệm vàng tại Campuchia, để thực hiện các hoạt động chuyển tiền trái phép.

Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám để làm nơi giao nhận tiền mặt, đồng thời thuê Nguyễn Thị Kim Trang và Lê Văn Hòa hỗ trợ trong việc ghi chép sổ sách và thực hiện các giao dịch. Hàng ngày, Duyên gửi tin nhắn qua nhóm Telegram, cung cấp số điện thoại và số tiền cần giao cho khách ở Việt Nam. Nhóm của Ngân sau đó thực hiện việc giao nhận tiền, yêu cầu khách ký xác nhận trong sổ sách. Các khách hàng muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang Campuchia, Duyên cung cấp địa chỉ liên hệ, còn Hòa trực tiếp kiểm đếm tiền, Ngân thông báo trên nhóm đã nhận tiền cho Duyên.

Trong quá trình điều tra, xác định từ tháng 12.2023 đến tháng 4.2024, Ngân đã chuyển về Campuchia tổng cộng 10,7 triệu USD và 2.048 tỷ đồng, đồng thời nhận từ Campuchia mang về Việt Nam 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng. Các hành vi này giúp các đối tượng thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng của Ngân và hơn 4 triệu đồng của Đại.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, từ tháng 8.2023 đến ngày 5.4.2024, các bị cáo đều tham gia các hoạt động rửa tiền và vận chuyển trái phép, cấu thành hành vi vi phạm pháp luật chuyên ngành tài chính, ngân hàng, gây hậu quả lớn cho nền kinh tế. Các cơ quan tố tụng đã làm rõ toàn bộ hoạt động tổ chức, điều hành và thu lợi bất chính của nhóm đối tượng, qua đó răn đe các hành vi tương tự trong xã hội.