Đề nghị truy tố vụ lừa đảo hơn 3.700 tỉ đồng gây chấn động cộng đồng

Sau quá trình điều tra kéo dài, ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã chính thức hoàn tất kết luận điều tra bổ sung về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI, liên quan đến hơn 7.500 khách hàng và tổng số tiền nợ gốc trên 3.700 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 26.2, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại địa chỉ 92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, nơi công ty này hoạt động. Đồng thời, hồ sơ vụ việc đã được chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng để đề nghị truy tố các bị cáo liên quan.

Trong quá trình điều tra, công an đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc công ty GFDI, cùng nhiều cán bộ cấp cao khác của doanh nghiệp này. Các bị cáo đều bị cáo buộc có liên quan đến hành vi huy động vốn trái phép, sử dụng số tiền vay của người sau để trả cho người trước nhằm tránh mất khả năng thanh toán.

Theo thông tin từ cơ quan công an, hoạt động của GFDI bắt đầu từ tháng 5.2018 sau khi được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp với vốn điều lệ 80 tỉ đồng, ngành nghề chính là tư vấn quản lý, đầu tư. Công ty mở rộng mạng lưới hoạt động, thu hút hàng nghìn khách hàng qua các chi nhánh tại nhiều tỉnh thành, đưa ra các chương trình huy động vốn với lãi suất hấp dẫn hơn nhiều so với các ngân hàng, lên đến 3,5% tháng đối với các khoản vay dài hạn.

Thống kê của cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024, GFDI đã huy động thành công từ 7.541 khách hàng, số tiền dư nợ gốc vượt quá 3.700 tỉ đồng. Công ty đã ký hợp đồng vay vốn, cam kết đầu tư vào nhiều lĩnh vực như F&B, sản xuất hàng tiêu dùng, truyền thông, bất động sản, thể thao điện tử, với lời hứa hẹn sinh lời cao.

Tuy nhiên, từ tháng 11.2023, hoạt động của công ty bắt đầu gặp khó khăn do thua lỗ lớn. Thay vì thực hiện đúng các cam kết, lãnh đạo GFDI sử dụng tiền vay của khách hàng để trả cho những người trước đó nhằm duy trì hoạt động nhằm tránh vỡ nợ. Đến tháng 11.2024, công ty chính thức thông báo tạm ngừng giao dịch, chậm trả lãi, khiến hàng nghìn khách hàng kéo đến trụ sở tại Đà Nẵng để yêu cầu thu hồi tiền.

Cơ quan công an đã khám xét nhiều cơ sở của GFDI để phục vụ điều tra, đồng thời khởi tố 5 bị can về hành vi lừa đảo. Trong đó, Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh bị bắt tạm giam, các cán bộ khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú hoặc tạm hoãn xuất cảnh. Đồng thời, các lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, tài khoản ngân hàng liên quan đến dòng tiền của vụ án.

Hiện tại, cơ quan điều tra xác định có 24 tài sản cùng nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến dòng tiền, đang tiến hành rà soát nhằm phục vụ công tác xử lý hậu quả của vụ án này.