CHỐT ĐÓNG ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG CỦA Mr.Pips VÀ SHARK BINH

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá hơn 1.300 tỷ đồng do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr.Pips, cầm đầu. Thủ đoạn tinh vi và quy mô lớn của đường dây này đã gây chấn động dư luận, với số lượng nạn nhân lên tới hàng trăm người và các sàn Forex hoạt động trái phép.

Trong số các bị can, ông Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, 45 tuổi, trú tại Hà Nội, bị đề nghị truy tố tội rửa tiền. Công an xác định Shark Bình đã có hành vi giúp sức cho Mr.Pips, chỉ đạo cung cấp thông tin giả cho cơ quan điều tra nhằm che giấu hoạt động phi pháp của các sàn Forex do Nam đứng đầu.

Theo kết luận, nhằm phục vụ hoạt động rút tiền của các nhà đầu tư, Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân lượng làm trung gian thanh toán. Nhờ đó, dòng tiền từ các sàn Forex đã được rửa thông qua các ví này, tạo thành luồng tiền lớn liên quan đến nhiều sàn giao dịch trái phép.

Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm vai trò chỉ đạo chung và quy định mức phí dịch vụ. Bộ phận tài chính – kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách theo dõi dòng tiền và các tài khoản ngân hàng liên kết. Bộ phận kỹ thuật do Bùi Thanh Hải xây dựng hệ thống thanh toán tự động, bảo mật. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách việc tìm kiếm và tiếp xúc với các sàn Forex, trong đó có GKFX, do Phó Đức Nam đại diện.

Quá trình mở ví Ngân lượng, khách hàng cung cấp các thông tin cá nhân đầy đủ như họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, số điện thoại, email, tài khoản ngân hàng liên kết. Sau đó, xác thực để sử dụng dịch vụ. Tháng 6 năm 2018, qua bộ phận hotline, Tâm đã kết nối với đại diện sàn GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Nam sau đó liên hệ trực tiếp qua Telegram để bàn bạc hợp tác.

Trong quá trình hoạt động, Nam liên tục mở rộng các sàn Forex khác và thông báo với phía Ngân lượng để thực hiện các giao dịch thanh toán. Biết rõ các hoạt động trái pháp luật này, Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới cung cấp dữ liệu giả nhằm che giấu hoạt động rửa tiền và tiếp tục hưởng lợi từ phí dịch vụ.

Vào giữa năm 2020, khi công an gửi các văn bản xác minh ví Ngân lượng có liên quan đến hoạt động của các sàn Forex của Nam, Shark Bình đã ra chỉ đạo không cung cấp thông tin thật mà tạo các dữ liệu giả mạo. Phía Ngân lượng còn điều chỉnh thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro bị phát hiện, ví dụ như điều chỉnh số tiền rút theo hướng phù hợp hơn với số tiền nạp.

Trong quá trình điều tra, công an xác định đã có 150 nạn nhân, chuyển gần 213 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân lượng để nạp tiền đầu tư trên các sàn của Nam trong vòng hai năm rưỡi. Song đó, ngoài vụ án này, Shark Bình còn đang bị điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán trong các vụ án khác.

Trong cuộc phỏng vấn, các cán bộ điều tra nhấn mạnh: “Hành vi của các đối tượng gây hậu quả nghiêm trọng, làm mất niềm tin của nhà đầu tư, ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính. Các biện pháp xử lý sẽ nghiêm minh để răn đe, tránh các hoạt động phi pháp lặp lại.”