SHARK BÌNH & VỤ ÁN RỬA TIỀN HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG LIÊN QUAN ĐẾN SÀN FOREX TRÁI PHÁP
Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Đáng chú ý, hàng chục người liên quan, trong đó có Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng vợ là Ngô Thị Thêu, cùng hơn 70 cá nhân khác, bị đề nghị truy tố về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Shark Bình bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips, nhằm che giấu dòng tiền bất hợp pháp từ các hoạt động chuyển tiền qua các sàn forex trái phép. Các nạn nhân, bao gồm nhiều người dân đầu tư, đã chuyển tổng cộng hơn 213 tỷ đồng qua các ví Ngân Lượng liên quan, rồi luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng và sang các sàn forex không phép.
PHẠM TỘI RỬA TIỀN VÀ HOẠT ĐỘNG FOREX TRÁI PHÁP
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phó Đức Nam và đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, nhằm nhận tiền của nhà đầu tư để phục vụ các hoạt động lừa đảo. Các sàn forex mà Nam tạo lập như GKFX, DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets đều hoạt động trái phép, không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Các hoạt động này đều được tổ chức theo một quy trình tinh vi, trong đó, nhân viên của công ty Ngân Lượng đã tạo lập các ví giả nhằm che giấu các giao dịch thực, tạo điều kiện cho các sàn forex như Mr Pips hoạt động hợp pháp trên giấy tờ nhưng lại vi phạm pháp luật.
Nguyễn Hòa Bình – người đứng đầu Công ty Ngân Lượng – cùng các cấp dưới đã chỉ đạo, điều phối hoạt động này, trong đó có việc tạo lập các hồ sơ giả, gửi các công văn giả mạo để đối phó việc xác minh của cơ quan công an. Các nhân viên của nhóm Bình đã chụp ảnh các tài liệu, số liệu giả, gửi giấy tờ chứa nội dung sai lệch nhằm giữ dòng tiền và hoạt động của các sàn forex trái phép tiếp tục diễn ra, thu lợi bất chính từ phí giao dịch.
QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA VÀ ÁN KHIẾU
Trong quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã kê khai rõ ràng các bước hoạt động của nhóm tội phạm, đồng thời xác định rõ các bị hại đã chuyển tiền qua nhiều tài khoản, tổng cộng hơn 213 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến cuối 2022. Các dòng tiền này sau đó được chuyển qua các ngân hàng lớn và đưa vào hoạt động của các sàn forex không phép, gây thiệt hại cho nhiều người đầu tư.
Theo nguồn tin phỏng vấn, một cán bộ điều tra chia sẻ: “Chúng tôi đã phát hiện rõ hành vi tinh vi của nhóm này trong việc che giấu dòng tiền và giả mạo hồ sơ. Thủ đoạn của nhóm là tạo ra các ví giả, gửi các công văn sai lệch nhằm tiếp tục hoạt động trái phép, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.”
Shark Bình cùng nhiều người liên quan dự kiến sẽ phải đối mặt với các mức án nặng về tội rửa tiền, lừa đảo và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội tạo ra, gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống pháp luật và người dân đầu tư.