BÀ LINH ĐỢI ĐÃ NGOÀI TẦM KIỂM SOÁT? VỤ BẮT VỢ CỐ DIỄN VIÊN QUÝ BÌNH TIẾP TỤC RÂY RỨC

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ việc liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Tiền, người bị bắt giữ vì liên quan đến vụ án liên quan đến doanh nhân này. Bà Tiền là sáng lập của Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS), thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

Theo hồ sơ ban đầu, tháng 4/2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô hoạt động. Gần đây, công ty của bà Tiền bị tố cáo có dấu hiệu lừa đảo trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư liên quan đến dự án Royal Streamy Villas tại Phú Quốc, Kiên Giang cũ. Dự án này do Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, đầu tháng 3/2018, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với GIS của bà Tiền. Dù chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và dự án chưa đủ điều kiện mở bán, GIS đã tiến hành tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư, thu về số tiền tương ứng 95% giá trị của các lô đất trong dự án từ nhiều khách hàng.

Trong giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký nhiều hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng từ các khách hàng. Trong đó, cảnh sát đã tiếp xúc và làm việc với 13 nạn nhân, tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 41 tỷ đồng.

Trong quá trình làm việc, bà Tiền ghi nhận giữ thái độ bình tĩnh, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng. Một số hình ảnh và clip lan truyền cho thấy nữ doanh nhân khá điềm tĩnh khi lực lượng điều tra công bố các quyết định liên quan.

Cảnh sát thành phố cũng đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng liên quan đến dự án này liên hệ trình báo, cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra mở rộng.