BÁO CÁO MỚI VỀ VỤ ÁN CỦA SHARK BÌNH: MỞ RỘNG NHỮNG THÔNG TIN SỐC VỀ HÀNH VI LỪA ĐẢO VÀ RỬA TIỀN

Tại cuộc họp báo về tình hình công tác công an quý 1/2026 do Bộ Công an tổ chức chiều ngày 3.4, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, đã cập nhật thêm những diễn biến mới nhất liên quan đến vụ án thứ hai của Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nexttech, với các tình tiết gây chấn động cộng đồng.

Theo đại tá Long, vào ngày 3.10.2025, lãnh đạo Công an Hà Nội đã phát hiện các dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động liên quan đến đồng tiền số Antex của Shark Bình, dẫn đến việc khởi tố nóng nhóm các đối tượng, trong đó có Shark Bình và 10 bị can khác, để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế. Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ, phong tỏa hơn 900 tỷ đồng—một số tiền lớn nhằm đảm bảo quyền lợi các bị hại và tiến hành định giá các thiệt hại.

Hơn 50 nhà đầu tư đã liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin, qua đó ước tính thiệt hại ban đầu lên tới khoảng 35 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, công an cũng phát hiện Shark Bình có hành vi rửa tiền cho một đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr.Pips, cầm đầu. Cơ quan công an xác nhận Shark Bình đã rửa tiền thông qua hoạt động của các sàn Forex do ông ta liên kết, nhận tiền từ khách hàng đầu tư qua ví điện tử “Ngân lượng” với số tiền gần 214 tỷ đồng.

Công an Hà Nội cho biết, từ tháng 6.2020 đến tháng 9.2022, đã có tổng cộng 150 nạn nhân chuyển tiền vào các ví “Ngân lượng”, tổng cộng hơn 213 tỷ đồng, qua các tài khoản của công ty này để nạp tiền đầu tư trên các sàn Forex như GKFX, DK Trade, ASX, ACX. Tháng 6.2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận các văn bản xác minh của công an liên quan đến hoạt động này. Dù biết các sàn Forex của Mr.Pips có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Shark Bình lại chỉ đạo nhân viên che giấu thông tin thật về hoạt động của ví “Ngân lượng”, tạo giới hạn giả mạo để rút tiền, qua đó hưởng lợi bất chính từ các khoản phí thu qua các tài khoản này.

Theo đại tá Long, hiện tại, các điều tra vẫn đang tiếp tục tiến hành để làm rõ toàn bộ vụ việc, đồng thời khẳng định công an sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan. Những thông tin này góp phần làm sáng tỏ những bí ẩn xung quanh hành vi mánh khóe tài chính phức tạp của nhóm đối tượng, đặc biệt là vụ lừa đảo qua tiền số gây thiệt hại lớn cho cộng đồng nhà đầu tư.