Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với mức hình phạt cao nhất là chung thân tù giam, theo quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
BỐC MẠCH ĐƯỜNG DÂY ĐA CẤP GIỐC LẬP, TRÙNG BIẾN HƠN 2000 TỶ ĐỒNG
Theo cáo trạng, từ tháng 11.2011 đến tháng 12.2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF. Cả ba đều hoạt động theo mô hình đa cấp, không sản xuất kinh doanh thực sự, mà huy động vốn của nhà đầu tư để trả lãi cho các đối tượng trước, tạo thành một “hệ sinh thái” lừa đảo quy mô lớn.
Tĩnh không đứng tên trong danh sách cổ đông mà tự nhận là cố vấn cấp cao, điều hành toàn bộ hoạt động của các công ty qua các quyền hạn chỉ đạo từ phía sau hậu trường. Trong đó, Tĩnh phân công các bộ phận chủ chốt như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, quản lý dự án, kế toán trưởng, để vận hành các hoạt động lừa đảo.
Sau khi các doanh nghiệp đi vào hoạt động, nhóm của Tĩnh tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị để lừa bịp, tuyên truyền các hình thức đầu tư phi pháp, trong đó có việc bán các dự án bất động sản chưa đủ điều kiện pháp lý như tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội.
Với thủ đoạn này, các bị can đã huy động hơn 572 tỉ đồng của hơn 5.300 nhà đầu tư, nhưng chỉ trả lãi và thưởng trong thời gian đầu rồi lặng lẽ chiếm đoạt phần lớn số tiền này. Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 497 tỉ đồng, gây thiệt hại nặng nề cho các nạn nhân.
THƯỞNG SỔ ĐỎ, Ô TÔ, VÀNG ĐỂ LÔI KÉO NHÀ ĐẦU TƯ
Trong các phương thức lừa đảo, Tĩnh cùng đồng phạm tại Công ty Bankland đã đưa ra nhiều hình thức hấp dẫn nhằm dụ dỗ nhà đầu tư. Một mặt, họ mời tham gia trở thành cổ đông với số tiền tối thiểu 10 triệu đồng, được phát thẻ VIP, hưởng lợi nhuận hàng tháng từ 3-5%, và thăng chức tùy theo khả năng lôi kéo người mới.
Mặt khác, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra ít nhất 10 triệu đồng để mua cổ phiếu hoặc trở thành khách hàng đầu tư, được hứa hẹn hưởng lãi suất cao, kèm theo các phần thưởng xa xỉ như sổ đỏ, vàng, ô tô, điện thoại cao cấp và các chuyến du lịch.
Nhiều người vì lòng tin, đã deposit hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn đô la, chỉ để nhận được các khoản lãi, thưởng trong vòng 3 tháng rồi mất sạch tiền khi công ty bặt tăm, website ngừng hoạt động.
Công ty còn tạo ra sàn giao dịch chứng khoán ảo, phát hành cổ phiếu “giả” giá trị bằng 0,0001 USD nhưng thực chất không có giá trị gì. Đồng thời, giới thiệu các dự án bất động sản đắt tiền nhưng thực chất chỉ là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích sử dụng, nhằm triệt tiêu uy tín, lừa đảo nhà đầu tư nhằm thu lợi bất chính.
Tổng cộng, nhóm của Tĩnh huy động được hơn 479 tỉ đồng từ các nạn nhân, trong đó chỉ trả lại gần 29 tỉ đồng, còn lại chiếm đoạt hơn 451 tỉ đồng.
Các công ty khác như Cawiho và GBF cũng không thoát khỏi vòng tay lừa đảo, với tổng số tiền huy động lần lượt là hơn 88 tỉ và 4 tỉ đồng, trong đó nhóm của Tĩnh đã chiếm đoạt hơn 42 tỉ và 3 tỉ đồng.
Các nhà điều tra cho biết, hầu hết các khoản tiền chiếm đoạt đều không thể thu hồi, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Các bị can đã chính thức bị truy tố về tội lừa đảo, huy động vốn trái phép, và phạm các tội liên quan, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.