CÁO TRÁNG NÉN DỰA VÀO “ÔNG TRÙM” ĐA CẤP GIẤU MẶT: 5.000 NGƯỜI DÂN ĐẦU TƯ BỊ LỪA, CHIẾM ĐOẠT HƠN NỬA TỶ ĐỒNG

Viện KSND TP.Hà Nội vừa ra quyết định truy tố vụ án liên quan đến Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú tại TP.HCM) cùng 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn. Sáng lập và điều hành một “hệ sinh thái” đa cấp, Tĩnh đã huy động hơn 572 tỉ đồng từ hơn 5.000 nhà đầu tư, sau đó bốc hơi cùng số tiền hơn 497 tỉ đồng mà không hề có ý định thực hiện các cam kết.

CĂN CỨ VÀO NHỮNG CHIẾC “CỎNG TRÁI ĐẤT”: ĐẾN TỤC DOANH NGHIỆP MẠO ĐỦ LOẠI

Cáo trạng xác định Tĩnh thành lập ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF, sau đó phân công người làm chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, kế toán các doanh nghiệp này. Trong đó, Công ty Cawiho, có trụ sở tại P.Bàn Cờ, TP.HCM, là một trong những phần tử trong “hệ sinh thái” đa cấp của Tĩnh. Thật tréo ngoe, ông Lê Ngọc N., người góp 90% cổ phần và đứng tên giám đốc, thực chất là lái xe không biết chữ của Tĩnh, chỉ là người đứng tên theo yêu cầu của bị can này. Tĩnh giữ vai trò điều hành toàn bộ hoạt động, còn ông N. chỉ làm bù nhìn.

DÙ KHÔNG TRỮ TRẠNG HÀNH ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, NHÓM VỤ VIỆC VẪN RA SỨC QUẢNG BÁ, KÊU GỌI ĐẦU TƯ

Thay vì hoạt động sản xuất kinh doanh, các công ty do Tĩnh thành lập chủ yếu tổ chức hội thảo, thuyết trình bằng những thông tin sai lệch nhằm gây sốc cho nhà đầu tư. Nhóm này hứa hẹn lãi suất cực kỳ hấp dẫn, kèm theo những phần thưởng giá trị như sổ đỏ, ôtô, vàng để thu hút dòng tiền. Từ tháng 12.2021 đến tháng 6.2022, các bị can đã chiếm đoạt hơn 399 tỉ đồng của hàng nghìn nhà đầu tư, trong đó, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 59 người với số tiền bị chiếm đoạt hơn 88 tỉ đồng, đã có hơn 45 tỉ đồng được hoàn lại.

NHỮNG “CẶP ĐÔI ĐIỀU HÀNH” VỚI MỨC LƯƠNG KHỦNG VÀ RỦI RO CAO

Theo cáo trạng, ngoài vai trò của Tĩnh, bị can Tạ Văn Cương (49 tuổi, Đắk Lắk) giúp sức làm chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của công ty Cawiho dù không biết chữ và chưa góp vốn. Tĩnh hứa thưởng lương 100 triệu đồng mỗi tháng cho Cương, đã nhận khoảng 500 triệu đồng lợi ích. Cũng bị điều tra là Ninh Đại Dương (34 tuổi), từ đầu chỉ đứng tên làm cổ đông nhằm lách luật, nhận lương từ 10-35 triệu đồng/tháng, đảm nhận kỹ thuật và quản lý hoạt động website của công ty.

Ông N. tuy không tham gia điều hành, ký hợp đồng với nhà đầu tư hay hưởng lợi tài chính từ hoạt động của công ty, nhưng lại là nhân tố không thể thiếu trong hệ sinh thái lừa đảo này do Tĩnh chỉ đạo, đưa ra các kế hoạch nhằm câu kéo nhà đầu tư vào các chiến dịch góp vốn gian dối.