CHUYÊN ÁN LỪA ĐẢO MẠNG XUYÊN QUỐC GIA BỊ SÁNG TỎI: HÀNH TRẠNG TỪ GIAO DỊCH NHỎ ĐẾN CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẦU NÃO

Gần đây, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp cùng lực lượng chức năng trong nước và quốc tế đã triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo qua công nghệ cao mang tính xuyên quốc gia, bắt giữ tổng cộng 59 đối tượng, trong đó có 55 người Việt Nam và 4 đối tượng Trung Quốc hoạt động tội phạm trên mạng tại bản Phiềng Ngam, huyện Tôn Phặng, tỉnh Bò Kẹo, Lào.

Thông qua “bẫy tiêm chủng,” trong vòng 20 ngày, các đối tượng đã khiến hơn 5.000 người bị lừa, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng từ các giao dịch nhỏ lẻ chỉ từ 3.000-5.000 đồng.

MANH MỐI TỪ GIAO DỊCH NHỎ GIÈN DÁU NHẬN ĐỊNH VỀ MỘT HỆ THỐNG TỘI PHẠM TỔ CHỨC CHẶT CHẼ

Theo điều tra, đầu tháng 3.2026, qua công tác nắm tình hình trên mạng, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự xác định một chuỗi cuộc gọi có dấu hiệu bất thường. Các cuộc gọi này không dồn dập nhưng lặp lại đều đặn, cùng kịch bản “đơn hàng tiêm chủng” yêu cầu chuyển khoản khoản nhỏ rất dễ gây nghi ngờ.

Các đối tượng thực hiện các hoạt động này đều nắm rõ thông tin cá nhân của nạn nhân, từ tên tuổi, địa chỉ đến dữ liệu liên quan đến trẻ nhỏ, cho thấy họ có một nguồn dữ liệu được thu thập và phân loại có hệ thống, chứ không phải là dò tìm ngẫu nhiên.

Trung tá Bùi Ngọc Thành, Đội trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, nhận định: “Những vụ việc này nếu xem xét riêng lẻ có vẻ nhỏ lẻ, nhưng về phương thức, thời điểm và cách tổ chức, đây rõ ràng là tội phạm có tổ chức theo mô hình chặt chẽ.”

Hệ thống này được cấu thành từ 3 tầng vận hành khép kín, gồm các tổ A, B, C:

– Tầng tiếp cận: Gọi điện giả danh, tạo lòng tin thông qua các giao dịch nhỏ từ 3.000-5.000 đồng.
– Tầng chuyển tiếp: Đưa ra kịch bản “chuyển nhầm” hoặc “dịch vụ shipper”, đe dọa trừ tiền định kỳ để gây áp lực tâm lý.
– Tầng khai thác: Dẫn dụ, thao túng, yêu cầu chuyển tiền nhiều lần, khai thác tối đa trước khi tài sản của nạn nhân cạn kiệt.

Các tổ này hoạt động độc lập nhưng thống nhất về kịch bản, dưới sự điều hành của các đối tượng người nước ngoài. Mỗi mắt xích đảm nhiệm một phần công việc, tạo thành một dây chuyền có tính toán chặt chẽ, gần như không sai sót và đặc biệt, toàn bộ hệ thống đều do các đối tượng ngoài lãnh thổ quản lý, điều khiển dữ liệu, kịch bản và cách thức vận hành từ xa.

LÀM SAO ĐỂ KHÁCH CHUYỂN TIỀN CÀNG NHIỀU CÀNG TỐT… ĐẾN KHI KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG NỮA

Chuyên án xác định điểm tập trung hoạt động của các đối tượng tại tỉnh Bò Kẹo, Lào. Để đấu tranh triệt để, Công an Điện Biên phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo thiết lập cơ chế phối hợp đặc biệt. Các lực lượng không chỉ trao đổi thông tin mà còn cùng chỉ huy, phối hợp triển khai đồng loạt với quyết tâm cao độ, đảm bảo tinh thần hợp tác quốc tế và xử lý toàn diện các yếu tố phát sinh.

Trong quá trình tác chiến, các lực lượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các bước thực thi nhanh, chính xác, không để lọt bất kỳ hành vi tẩu tán dữ liệu hay đối tượng nào trốn thoát. Trung tá Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, chia sẻ: “Chìa khóa của thành công nằm ở sự phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Lào, như một khối thống nhất. Chính điều này đã tạo ra điểm tựa vững chắc để truy bắt toàn bộ mắt xích của đường dây.”

Vào lúc 18 giờ 30 ngày 10.4.2026, dựa trên phân tích kỹ lưỡng, hai bên đồng loạt triển khai các mũi trinh sát tại địa bàn hoạt động cao điểm nhất của các đối tượng. Chỉ trong vòng vài phút, 55 người Việt và 4 người Trung Quốc bị bắt giữ tại chỗ, bảo đảm hoàn toàn hệ thống, không để sót bất kỳ cá thể nào.

Trong quá trình khám xét, các thành viên trong đường dây đều thừa nhận vai trò của mình. Hà Thúy Luyên, thành viên tổ C, nói rõ rằng nhiệm vụ của cô là “giết khách,” tức là làm sao để nạn nhân chuyển tiền nhiều nhất có thể trước khi không còn khả năng. Dương Văn Hà, tổ trưởng tổ A, khai nhận trách nhiệm điều hành các công đoạn. Các lời khai ban đầu thể hiện tính tổ chức, lạnh lùng và mục tiêu tối thượng là tối đa hóa số tiền chiếm đoạt, bất chấp hậu quả.

Những chiến công của chuyên án là minh chứng rõ ràng cho sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng Việt Nam và quốc tế, mở ra một hướng đi mới trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên quốc gia.