ĐÃ PHONG TỎA HƠN 682 TỶ ĐỒNG: VỤ ÁN LỪA ĐẢO VÀ CHỐT KẾT ĐỘNG TIỀN KHỦNG

Trong buổi hội nghị cung cấp thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường tại Hà Nội sáng 19.6, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, đã cập nhật về tiến trình điều tra vụ án mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ gây chấn động thời gian qua.

VỤ ÁN HỢP ĐỒNG KỲ NGHỈ: HƠN 682 TỶ ĐỒNG ĐÃ BỊ PHONG TỎA, KÊ BIÊN

Thượng tá Thắng cho biết, vụ án này liên quan đến 27 công ty, trong đó đã khởi tố 24 vụ, 194 bị can, trong đó có 34 người giữ vị trí chủ tịch, tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc. Đặc biệt, có cá nhân sinh năm 2000, cho thấy tính chất trẻ hóa trong nhóm đối tượng phạm tội. Độ tuổi trung bình các bị can dao động từ 20 đến 40 tuổi, phần lớn có trình độ cử nhân.

Các đối tượng này thường xuyên luân chuyển nhân viên sale giữa các công ty để tránh bị phát hiện, đồng thời các giám đốc thành lập nhiều công ty mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo. Phần lớn các bị can bị cáo buộc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai bị can bị khởi tố về tội rửa tiền. Các bị can đã dùng số tiền phạm tội để đầu tư, kinh doanh các lĩnh vực khác, gây thiệt hại ngân sách hàng nghìn tỷ đồng.

Thượng tá Thắng xác nhận, cảnh sát đã kê biên và phong tỏa hơn 682 tỉ đồng tài sản liên quan, gồm 11 xe ô tô, 19 sổ đỏ, 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 12 tỉ đồng, cùng hơn 17 tỉ tiền mặt và hơn 60 tỉ trong các tài khoản ngân hàng của các bị can. Các hoạt động giao dịch liên quan đến tài sản trong vụ án đã tạm ngừng để phục vụ điều tra và khắc phục hậu quả.

NHỮNG CHIÊU TRÒ LỪA ĐẢO VẶN CHUYỀN BỐN CÔNG TY- TỔ CHỨC GIAN LẬN HÀNG NGHÌN TỶ ĐỒNG

Qua điều tra, cảnh sát xác định các đối tượng đã thành lập tổng cộng 27 công ty từ năm 2023 đến 2025, phân công rõ ràng các vai trò trong hoạt động bán và môi giới hợp đồng kỳ nghỉ du lịch để lừa đảo nạn nhân. Các công ty này đã sử dụng các chiêu thức tinh vi để qua mặt khách hàng.

Ban đầu, các nghi phạm tập trung thành lập các công ty bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch”. Khách hàng sẽ được mời tham gia du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để dụ mua các gói du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng, tùy mức độ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, kéo dài từ 5 đến 40 năm. Các bị can còn hứa hẹn về khả năng sinh lời lớn khi khách hàng sang nhượng hợp đồng.

Tuy nhiên, thực tế, không có khách hàng nào thực hiện thành công việc chuyển nhượng. Nhân viên và lãnh đạo các công ty đã tìm cách trốn tránh trách nhiệm hoặc đưa ra nhiều lý do để tránh giao dịch chuyển nhượng. Một nhóm nhân viên từng bán hợp đồng thành lập các công ty môi giới nhằm lừa đảo qua việc chuyển nhượng hoặc cho thuê hợp đồng kỳ nghỉ. Thông qua các công ty này, họ cam kết lợi nhuận cực kỳ hấp dẫn, từ 1 đến 10 tỷ đồng cho các khách hàng đầu tư khoảng 200 triệu đồng, thời gian thực hiện trong vòng chưa tới 2 tháng.

Thủ đoạn của chúng còn đặc biệt tinh vi khi hợp đồng môi giới quy định thời gian thực hiện kéo dài tới 10 năm, gây khó khăn không nhỏ cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng hay đòi bồi thường. Theo công an, các công ty này đã không thực hiện việc chuyển nhượng hay cho thuê như đã cam kết, mà chỉ dùng chiêu trò để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Chỉ trong vòng từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã huy động tổng cộng hơn 2.700 tỉ đồng từ các nạn nhân, gây thiệt hại vô cùng lớn cho người dân. Công an Hà Nội nhấn mạnh quyết tâm truy bắt và xử lý nghiêm các đối tượng và các tổ chức vi phạm, nhằm khắc phục hậu quả và lấy lại công bằng cho các bị hại.

Với những động thái mạnh mẽ này, vụ án đã hé lộ quy mô, thủ đoạn tinh vi trong hoạt động lừa đảo, góp phần cảnh cáo những ai đang và sẽ có ý định tham gia vào các hoạt động gian lận tài chính, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.