NGHIÊN CỨU ĐỘC ĐÁO: HÀNH TRÌNH PHÁ ÁN CÁC MẠNG LƯỚI TỘI PHẠM NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM

Ngày 22/6, Công an TP HCM đã công bố kết quả chiến dịch triệt phá các hoạt động nhập cảnh trái phép, tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia liên quan đến người Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và địa phương đồng loạt kiểm tra hàng nghìn cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh liên quan đến người nước ngoài trên toàn thành phố.

KIỂM TRA ĐỀU ĐÀN VÀ PHÁT HIỆN NHIỀU VI PHẠM

Kết quả ban đầu cho thấy, qua kiểm tra 1.616 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định về khai báo tạm trú cho người nước ngoài. Cùng lúc đó, gần 311 người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật bao gồm xuất nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và cư trú trái phép đã bị xác định. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng công an đã liên tiếp phát hiện nhiều ổ nhóm lợi dụng địa bàn để phạm tội, đặc biệt là các hoạt động lừa đảo qua mạng có yếu tố xuyên quốc gia.

TIẾP CẬN NHÓM ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI TRUNG QUỐC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÉP

Trong ngày 18/5, tổ công tác của Công an phối hợp kiểm tra nhà nghỉ Bảo Ly tại phường Thuận Giao, phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú mà không khai báo theo quy định. Các thiết bị điện tử như gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều vật dụng khác đã bị thu giữ, phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng bị bắt giữ đều liên quan đến một tổ chức có tổ chức chặt chẽ nhằm chuẩn bị thành lập trung tâm lừa đảo qua mạng. Quá trình điều tra xác định nhóm này đã được các đối tượng nước ngoài chỉ đạo từ xa, khảo sát địa điểm, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng, sẵn sàng tổ chức các hoạt động lừa đảo hướng vào công dân Trung Quốc.

CÁC ĐỐI TƯỢNG VỐN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH CHỊU TRÁCH NHIỆM NHIỀU VỤ ÁN QUAN TRỌNG

Điều tra cho thấy, nhóm này đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án lừa đảo như giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán và chiêu thức lừa đảo trực tuyến khác. Các đối tượng đã nhập cảnh trái phép hoặc nhập cảnh hợp pháp rồi sau đó ẩn náu, thuê nhà, lắp đặt hệ thống máy móc để phục vụ hoạt động phạm pháp. Quách Thị Huế, chủ nhiều cơ sở lưu trú tại TP, đã bị xác định là người tổ chức, đưa người Trung Quốc vào ở mà không khai báo.

Ngày 8/6, cảnh sát tiếp tục bắt giữ 83 người Trung Quốc tại khách sạn Emerald Gold, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia. Các đối tượng quản lý nhân sự và điều hành hoạt động lừa đảo qua mạng, móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để cung cấp nơi cư trú trái phép cho bất kỳ ai cần.

KHÁM PHÁ VUỐT PHÁ ĐƯỜNG DÂY TỘI PHẠM QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong quá trình truy xét, lực lượng công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan gồm Dai Fei, Hu Guoyu, Zhou Wendong, Quách Thị Huế, Phạm Thanh Sơn, Phạm Thị Huỳnh Như. Các đối tượng đều bị truy tố về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Gần nhất, ngày 17/6, tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, cảnh sát phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, cùng nhiều thiết bị điện tử có dấu hiệu phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến. Các đối tượng thuê nguyên căn, hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng và thiết lập mô hình vận hành khép kín, kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt và đi lại của những người này.

ChUYỂN CHUYỂN ĐỊA BÀN HOẠT ĐỘNG VÀ NHỮNG RỦI RO ĐANG LÀM RỘNG

Sau các biện pháp mạnh của phía Campuchia nhằm triệt phá các ổ nhóm tội phạm, các nhóm này đã dịch chuyển hoạt động về Việt Nam. Đầu năm 2026, nhóm người Trung Quốc do các đối tượng như Fan HaiMing và Cao JiaLiang quản lý đã thuê và cải tạo nhà ở tại TP.HCM, tổ chức hoạt động liên tục, kiểm soát nghiêm ngặt hoạt động và nhân sự. Các đối tượng này đã phân công rõ ràng vai trò từ việc tổ chức, quản lý nhân sự, tới vận hành hệ thống lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào công dân Trung Quốc.

Ngày 20/6, các đối tượng trong nhóm bị khởi tố, bắt giữ để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Chính quyền ráo riết mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của từng thành viên, cưỡng chế các hoạt động phạm tội và hạn chế tối đa hậu quả của các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia này.