CÔNG AN HÀ NỘI PHÁT HIỆN MẠNG LẬU ĐỘC ĐỘC VÔ TIỀN KHỦNG CỦA “SIÊU LỪA” MR.PIPS VÀ CÁC ĐỒNG BỌN

Cảnh sát Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án lừa đảo quy mô lớn liên quan tới “siêu lừa” Phó Đức Nam, hay còn gọi là Mr.Pips, người đã gây chấn động dư luận suốt thời gian qua. Trong bản kết luận kéo dài gần 650 trang, cơ quan công an đề nghị truy tố 188 bị can, tăng 113 người so với kết luận trước đó. Đáng chú ý, Mr.Pips bị cáo buộc phạm hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, đồng thời được xác định là người chủ mưu, cầm đầu trong hàng trăm vụ lừa đảo với tổng số gần 920 trường hợp và số tiền chiếm đoạt lên tới gần 1.600 tỉ đồng, cao hơn nhiều so với mức hơn 1.300 tỉ trong kết luận cũ.

Trong số các đồng phạm, Shark Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngân Lượng, cũng bị đưa vào tầm ngắm của cơ quan điều tra. Ông Bình được xác định đã rửa tiền cho Mr.Pips số tiền lên tới 318 tỉ đồng qua hoạt động sử dụng hệ thống ví Ngân lượng làm trung gian thanh toán, hình thành dòng tiền lớn từ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia trên các nền tảng Forex.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát làm rõ việc ông Nguyễn Hòa Bình, nổi tiếng với nickname Shark Bình, đã giúp “siêu lừa” Mr.Pips rửa tiền một khoản đáng kể. Các bước thực hiện đều liên quan mật thiết tới các sàn Forex như GKFX, KD Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor… mà Phó Đức Nam đã lập ra hoặc hợp tác để mở rộng hoạt động phi pháp. Các mối quan hệ này được thiết lập từ năm 2018 qua các cuộc thỏa thuận về phí giao dịch và các trao đổi trực tiếp qua ứng dụng Telegram, nhằm kiểm soát và tối đa hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Để hợp thức hóa hoạt động trái phép, các bị can đã tạo ra nhiều thủ đoạn tinh vi. Năm 2018, Tâm – nhân viên của Ngân lượng, đã liên hệ với đại diện sàn GKFX để thỏa thuận về phí dịch vụ, rồi sau đó phối hợp với Mr.Pips để điều chỉnh các khoản giao dịch. Đến đầu năm 2021, Phó Đức Nam đề xuất giảm chi phí nạp rút tiền, nhưng bị Bình từ chối, vẫn giữ mức phí cao nhằm duy trì lợi nhuận từ hoạt động phi pháp.

Trong quá trình hoạt động, nhóm của Nam còn tạo ra nhiều sàn Forex phụ như KD Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor… để mở rộng quy mô. Các nhóm Telegram được lập ra để dễ dàng xử lý các sự cố, đối soát dòng tiền, đảm bảo hoạt động diễn ra trơn tru và che giấu hoạt động lừa đảo trước các cơ quan chức năng.

Tháng 6 năm 2020, dù đã biết rõ các vi phạm pháp luật của các sàn Forex do Nam vận hành, ông Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới tạo ra các dữ liệu giả để đối phó với các công văn xác minh của công an. Việc này thể hiện rõ ý thức chủ động cũng như việc cố tình che giấu hoạt động phi pháp của các bị can nhằm tiếp tục hưởng lợi từ phí giao dịch, bất chấp pháp luật.

Kết quả điều tra xác nhận, trong vòng gần 3 năm (từ ngày 15.6.2020 đến 23.9.2022), đã có 232 bị hại chuyển tiền qua ví Ngân lượng theo hoạt động của các sàn Forex của Mr.Pips với tổng số tiền lên tới 318,9 tỉ đồng, tăng đáng kể so với con số cũ là 150 bị hại và 213,4 tỉ đồng.

Hiện tại, ngoài vụ án này, Shark Bình còn bị điều tra trong một vụ việc khác về tội lừa đảo, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế. Các hoạt động phi pháp của ông cùng đồng phạm đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế và người bị hại, khiến dư luận hết sức bất bình và lo ngại về ứng xử của những người có vị trí trong ngành tài chính, ngân hàng.