ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA VUỐT RỦI RỢ VỀ ĐƯỜNG DÂY RỬA TIỀN HƠN 67.000 TỶ ĐỒNG

Ngày 5.7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng thông báo ongoing mở rộng điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn, đồng thời khởi tố thêm hai nhân viên ngân hàng liên quan đến hành vi rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, đây là bước ngoặt mới trong chuyên án đặc biệt, nhằm vào đường dây rửa tiền có tổng giá trị giao dịch vượt hơn 67.000 tỉ đồng, gồm cả 43 triệu USD, 1,5 triệu euro và 1 triệu đô la Canada. Chuyên án được tiến hành theo chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng nhằm đẩy mạnh đấu tranh các vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là các hành vi rửa tiền và tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 3.7, cơ quan điều tra đã khởi tố hai bị can gồm L.T.S (31 tuổi, quê Hưng Yên) và N.A.T (37 tuổi, quê Hà Nội), đều là nhân viên ngân hàng. Trong đó, L.T.S bị tạm giam, còn N.A.T bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhiều nhân viên ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán trái phép, tạo điều kiện cho các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ thực hiện các hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

L.T.S và N.A.T bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với các đối tượng trong đường dây để mở tài khoản trái quy định, hỗ trợ chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra của cơ quan chức năng. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 97 bị can liên quan các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội, rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan tổ chức.

Chuyên án có quy mô lớn, với tổng số tiền giao dịch vượt hơn 67.000 tỉ đồng cùng các đồng tiền quốc tế. Như lời một điều tra viên cho biết, quá trình khám xét các địa điểm liên quan, lực lượng công an đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, cùng nhiều tang vật khác như máy khắc dấu, con dấu giả, giấy tờ giả, và nhiều trang hồ sơ liên quan tới hoạt động “đội lốt” doanh nghiệp.

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện các bị can cấu kết với nhân viên ngân hàng để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các nhóm tội phạm tại Campuchia để phục vụ các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới. Các vụ lừa đảo đã gây thiệt hại lên tới hàng chục tỷ đồng, trong đó có nạn nhân bị chiếm đoạt tới 12 tỉ đồng.

Cảnh sát Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm xử lý triệt để hoạt động phạm pháp này. Đồng thời, kiến nghị các ngân hàng tăng cường tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho nhân viên trong công tác phòng chống rửa tiền, cùng với việc siết chặt kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện các sai phạm.