THANH HÓA PHÁT HIỆN ĐƯỜNG DÂY CHUYỀN MUA BÁN KIM CƯƠNG TRÁI PHÉP TẠI VIỆT NAM

Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện một đường dây buôn lậu kim cương quy mô, liên quan đến các đối tượng trong và ngoài nước, sử dụng mạng xã hội và phương thức tinh vi để tiêu thụ hàng hóa bất hợp pháp.

Theo thông tin từ công an, các đối tượng trong đường dây đã liên lạc với đầu mối người Ấn Độ qua các nền tảng mạng xã hội để đặt mua kim cương. Nhân viên người Ấn Độ sau đó sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để chào bán sản phẩm. Khi khách hàng đồng ý mua, các bên lập nhóm WhatsApp để trao đổi giá cả, đặt hàng và sắp xếp giao nhận.

Kim cương được chào bán với mức giá thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường nội địa Việt Nam. Thị trường mục tiêu chủ yếu là các hộ kinh doanh hoặc các công ty vàng bạc mới thành lập, có nhu cầu tìm nguồn hàng giá rẻ.

Các đối tượng lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, vận chuyển trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo khi nhập cảnh qua các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan. Khi hàng về Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông thành lập nhóm WhatsApp để điều phối, thông báo số lượng, thời gian nhận và thông tin khách hàng. Kim cương sau đó được phân loại theo từng khách mua và chuyển qua nhiều trung gian độc lập hoạt động theo quy mô nhỏ lẻ.

Toàn bộ quá trình chào bán, giao hàng và thanh toán đều diễn ra rất kín kẽ, sử dụng các ứng dụng nhắn tin như WhatsApp và Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn. Khi giao dịch, các đối tượng còn sử dụng quy ước đặc biệt để nhận diện nhau bằng “số seri trên tờ tiền USD”, nhằm tránh phát hiện.

Ngày 12/7/2026, Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, gồm bà Lê Thị Ngọc Mỹ – chủ tiệm vàng Kim Lý; bà Nguyễn Thị Liên – chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; bà Hoàng Thị Thanh Nga – chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; và bà Trần Tiễn Như Nghi – nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV Giám định PNJ. Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan.

Kim Lý, thương hiệu vàng bạc, đá quý lâu năm tại TP.HCM, đã trở thành tâm điểm chú ý khi bị các cơ quan điều tra liên quan đến vụ án. Doanh nghiệp này hoạt động dưới pháp nhân Công ty Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, do bà Lê Thị Ngọc Mỹ làm giám đốc, từng nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh trang sức cao cấp.

Vụ việc còn gây chú ý khi cuối tháng 5/2026, tên tuổi Kim Lý bất ngờ được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn và livestream, đặc biệt qua lời của bà Nguyễn Phương Hằng, khi đặt câu hỏi về mã số định danh, giấy kiểm định và chính sách thu mua các loại kim cương, làm dấy lên lo ngại về các hoạt động nhập khẩu và giao dịch liên quan đến vàng và đá quý trái phép.