QUAN CHIẾU VỀ ĐIỂM NỔI CỦA ĐƯỜNG DÂY BUÔN LẬU KIM CƯƠNG XUYÊN QUỐC GIA

Ngày 14/7, Bộ Công an thông báo về việc tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V nhằm đấu tranh chống đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Qua kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã lần theo các mắt xích của đường dây này, làm rõ vai trò của từng đối tượng cũng như củng cố bằng chứng, tài liệu để mở rộng vụ án.

BÀ LÊ THỊ NGỌC MỸ – GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ KIM LÝ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN NHƯ NGƯỜI CHỦ TIỆM VÀNG KIM LÝ, đã bị khởi tố về tội buôn lậu cùng với 3 bị can khác trong ngày 12/7/2026. Các đối tượng này bị xác định đã sử dụng các phương thức tinh vi để hoạt động phi pháp.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định rằng các đối tượng thường xuyên dùng mạng xã hội liên lạc để đặt mua kim cương từ các nguồn của người Ấn Độ, đồng thời tổ chức vận chuyển trái phép hàng hóa này về Việt Nam. Sau đó, họ tìm kiếm khách hàng trong giới kinh doanh vàng bạc để tiêu thụ kim cương, nhằm kiếm lời.

Theo ghi nhận, nhóm đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam. Những nhân viên này trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để giới thiệu và chào bán sản phẩm kim cương. Khi khách hàng đồng ý mua, các đối tượng lập các nhóm WhatsApp để thuận tiện trong việc báo giá, đặt hàng và nhận hàng.

Quá trình giao dịch, các đối tượng thường cử người giám sát việc nhận hàng tại Việt Nam. Giá bán sản phẩm thường rẻ hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh không chính đáng.

Nhóm khách hàng mục tiêu của các đối tượng chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc các công ty mới thành lập muốn mở rộng thị trường. Nhờ đó, các đối tượng dễ dàng tiêu thụ lượng lớn kim cương trái phép, gây ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp vàng bạc trong nước.