VỤ ÁN BUÔN LẬU KIM CƯƠNG QUAN TÂM VỤ ÁN LỚN MANG TẦM QUỐC GIA ĐANG RÕ DÀNG

Ngày 22.7, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tấn công các đối tượng trong vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn và xuyên quốc gia, khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để mở rộng điều tra.

CÁC BỊ CAN ĐƯỢC KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIam

Các đối tượng bị khởi tố gồm có Phạm Thị Hồng Duyên, 32 tuổi, trú tại TP.HCM, là Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công, 51 tuổi; Trần Hữu Thanh Quân, 32 tuổi; và Hoàng Trung Bắc, 34 tuổi, cũng đều cư trú tại TP.HCM. Các bị can này đều liên quan trực tiếp đến hoạt động buôn lậu kim cương trái phép, trong đó Duyên đóng vai trò chủ chốt trong việc nhập khẩu trái phép hàng ngàn viên kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam để đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.

HÀNH TRÌNH MUA BÁN KIM CƯƠNG TRÁI PHÉP

Theo xác minh của công an, trong giai đoạn 2022 – 2024, các bị can đã buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương, trị giá trên 500 tỷ đồng. Quá trình này do Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc của SJC, chỉ đạo. Hiện bà Hằng đang thụ án 22 năm tù về tội tham ô và lợi dụng chức vụ.

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Phạm Thị Hồng Duyên đã dùng các thủ đoạn tinh vi để hợp thức hóa đợt nhập kim cương trái phép. Cô ta đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để nhập kim cương vào hệ thống quản lý của SJC, dưới danh nghĩa mua lại từ khách hàng cá nhân, nhằm làm hồ sơ giả hợp pháp hóa số hàng nhập lậu. Sau đó, toàn bộ số kim cương này được chuyển đến Công ty Rồng Vàng, công ty con của SJC chuyên kiểm định, để kiểm tra trước khi đưa vào kho, phân phối ra thị trường.

Khuân khổ hoạt động nhập lậu, lực lượng chức năng đã khám xét, thu giữ 354 viên kim cương các loại, trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Đến nay, tổng cộng đã có 35 người bị bắt giữ, khởi tố trong vụ án, với tổng cộng hơn 1.593 viên kim cương bị phát hiện.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng đã thực hiện hành vi buôn lậu nhiều tấn kim cương, qua đó gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và thị trường trong nước. Công an Thanh Hóa cam kết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng nhằm đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và giữ vững uy tín của ngành quản lý kim cương.