CÔNG AN PHÚ THỌ PHÁT HIỆN VÀ ĐẤU TRANH LUỒNG CƯỚP TIỀN ĐA CẤP TRÁI PHÉP HƯỚNG VỀ TIỀN ẢO

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá thành công một ổ nhóm hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép dưới danh nghĩa đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS, thu hồi hơn 30 tỷ đồng từ các nạn nhân. Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Chánh Đáng, 39 tuổi, cư trú ở phường Vĩnh Hội, TP.HCM, đã bị bắt giữ.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ ập vào vây bắt nhóm đối tượng khi chuẩn bị tổ chức một hội thảo quy mô gần 200 người tại Khu du lịch Ao Vua, xã Suối Hai, Hà Nội vào ngày 9/8 nhằm mở rộng mô hình lừa đảo và dụ dỗ thêm nạn nhân. Chuyên án được phát hiện kịp thời, giúp ngăn chặn hậu quả lớn, tránh hàng nghìn người dân bị móc túi qua hình thức đa cấp biến tướng.

Mô hình này hoạt động dựa trên nguyên lý lấy tiền của người mới tham gia trả cho người cũ, đề ra mức lợi nhuận bất thường, từ hàng trăm đến hàng nghìn lần, đồng thời sử dụng các từ khóa “thời thượng” như blockchain, trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, tiền kỹ thuật số để câu kéo lòng tin của người dân. Thậm chí, nhóm đối tượng đã tạo ra một hệ thống hơn 4.000 tài khoản, huy động vốn đầu tư hơn 2 triệu USDT, tương đương 50 tỷ đồng chỉ trong vòng gần một năm.

Các bị hại đa dạng về độ tuổi, từ người cao tuổi, cựu chiến binh đến các cán bộ hưu trí. Trong số đó có ông N.V.T, 80 tuổi, lần đầu được mời tham dự hội thảo để nhận quà. Anh N.T.H, sinh năm 1956 ở Hà Nội, đã đầu tư 1.100 USDT sau khi nghỉ hưu, tin tưởng vào lãi suất 8,67% mỗi tháng và 104% mỗi năm do nhóm lừa đảo đưa ra. Một số người khác như chị T.H ở Hà Tĩnh, đã bỏ ra hơn 400.000 USDT; anh L.M.T ở Quảng Ninh, hơn 500.000 USD; hay chị N.T.D ở Lào Cai, đến 15.000 USDT đều là các nạn nhân của mô hình lợi nhuận “khủng” này.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết khi lực lượng công an ập vào, nhiều người vẫn còn mơ hồ, say sưa nghe và tham gia trao đổi, không nhận ra mình đang bị lừa. Phần lớn các nhà đầu tư là người lớn tuổi, gồm cựu chiến binh và cán bộ hưu trí, thậm chí có những người đã bỏ trốn chồng, trốn con để tham gia. Có người không dám tiêu dùng, nhưng sau khi được mời gọi, sẵn sàng bỏ ra hàng triệu USD để trở thành nhà đầu tư lớn, sống trong ảo tưởng về lợi nhuận khủng.

Trong bài phát biểu, thiếu tướng Tuấn cảnh báo: “Cảnh sát đã ập vào rồi, nhưng nhiều người vẫn chưa nhận ra việc mình bị lừa đảo. Đến khi sự thật phơi bày, họ mới cảm thấy xấu hổ.” Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các nạn nhân và người liên quan hợp tác trình báo để bảo vệ quyền lợi và tránh bị tái phạm. Đồng thời, cảnh báo người dân cần cảnh giác cao độ trước các lời mời chào đầu tư tiền kỹ thuật số hoặc tham gia các hình thức đa cấp trá hình với lợi nhuận quá cao so với khả năng thực tế, vì đó chính là cái bẫy của các đối tượng lừa đảo.