CÔNG AN HÀ NỘI BÁO MỨC ĐỘ PHÁT SINH CỦA ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO RẤT LỚN, BÁO ĐỘNG VỀ SỰ THAM GIA CỦA NHỮNG NHÂN VẬT NỔI TIẾNG

Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án mạng lưới lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn do Phó Đức Nam, còn gọi là Mr.Pips, cầm đầu. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận khi hơn 1300 tỷ đồng của hàng trăm bị hại bị “móc túi” qua một đường dây thao túng các sàn Forex trái phép.

BÁO ĐỘNG VỀ VỤ ÁN VỚI 75 BỊ CAN, TRONG ĐÓ CÓ MẬT DANH SHARK BÌNH

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố, đặc biệt có ông Nguyễn Hòa Bình, còn gọi là Shark Bình, 45 tuổi, trú tại Hà Nội. Ông bị cáo buộc rửa tiền, có mối liên hệ mật thiết với các hoạt động phạm tội của Mr.Pips. Theo kết luận của cơ quan điều tra, Shark Bình đã chỉ đạo cung cấp các thông tin giả cho công an nhằm che giấu hoạt động rửa tiền rộng lớn của mình.

HỆ THỐNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGÂN LƯỢNG VÀ CHIẾN LƯỢC RỬA TIỀN TOÀN DIỆN

Để hợp thức dòng tiền liên quan đến hoạt động đầu tư bất hợp pháp, Nam cùng đồng phạm đã lợi dụng hệ thống ví điện tử của Công ty CP Ngân lượng, do ông Bình làm Chủ tịch HĐQT, để làm trung gian thanh toán. Từ đó, họ đã tạo ra các dòng tiền lớn liên quan đến các sàn Forex bị kiểm soát chặt chẽ và nhiều giao dịch bất thường.

Trong các chịu trách nhiệm của công ty, Đinh Hồng Quân giữ vai trò tổng giám đốc, còn Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách bộ phận tài chính – kế toán. Bùi Thanh Hải đảm nhiệm việc xây dựng hệ thống thanh toán tự động, đảm bảo an toàn và bảo mật. Các nhân viên khác như Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thùy Linh phụ trách chăm sóc khách hàng, kết nối với các sàn Forex.

THEO DÕI QUY TRÌNH Giao Dịch ĐẦU TƯ TRÁI PHÁP

Khách hàng mở ví Ngân lượng qua ứng dụng hoặc website, cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và liên kết tài khoản ngân hàng. Các bước xác thực diễn ra để khách hàng có thể bắt đầu giao dịch.

Vào tháng 6 năm 2018, qua bộ phận hotline, nhân viên Tâm đã kết nối với đại diện của sàn Forex GKFX để thỏa thuận về mức phí. Sau đó, Nam, với vai trò đại diện của sàn Forex, đã liên lạc qua Telegram để thảo luận hợp tác. Đến đầu năm 2021, Nam còn đề xuất giảm phí cho các ví Ngân lượng nhằm nâng cao lợi nhuận.

CÁC YẾU TỐ PHÁT SINH HOẠT ĐỘNG LỪA ĐẢO VÀ CÁC CHIẾN LƯỢC GIẢ DANH

Trong quá trình hoạt động, Tâm đã lập các nhóm Telegram gồm các bộ phận kỹ thuật, kinh doanh, vận hành nhằm xử lý các sự cố, đối soát dòng tiền và theo dõi các hoạt động giao dịch. Đến giữa năm 2020, dù biết các sàn Forex của Nam vi phạm pháp luật, Shark Bình vẫn chỉ đạo không cung cấp thông tin chính xác của ví giao dịch mà dùng dữ liệu giả, nhằm tiếp tục hưởng lợi từ phí dịch vụ.

Công an xác định, từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 9 năm 2022, có ít nhất 150 bị hại chuyển vào các ví Ngân lượng tổng cộng 213 tỷ đồng để nạp đầu tư. Thủ đoạn của nhóm còn include việc điều chỉnh dữ liệu giao dịch để hợp thức hóa các hồ sơ gửi cơ quan chức năng, hạn chế rủi ro bị phát hiện.

CÁC ÁN BỊ ĐỀ NGHỊ VÀ NHỮNG BƯỚC TIẾP THEO

Ngoài vụ án chính, Shark Bình còn bị điều tra về các hành vi trốn thuế, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng cảnh báo về độ phức tạp và quy mô lớn của đường dây lừa đảo này, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục bị thao túng.

Là một tài phiệt có ảnh hưởng lớn, việc kết luận này mở ra nhiều câu hỏi về mức độ tham gia và trách nhiệm của những người nổi tiếng trong các hoạt động phạm pháp, cũng như cảnh báo cho nhà đầu tư về các hoạt động tài chính trái phép đang diễn ra rộng khắp.