SHARK BÌNH BỊ KHỞI TỐ VÀ BỊ TẠM GIAM: ĐIỀU TRA VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN TIỀN ẢO ANTEX
Vào chiều 14/10, Công an TP Hà Nội đã chính thức cung cấp thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình trong công tác điều tra, khám phá thời gian gần đây. Trong đó, đáng chú ý là vụ án liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, nổi tiếng với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần tập đoàn NextTech, cùng một số công ty liên quan.
ÔNG NGUYỄN HÒA BÌNH BỊ KHỞI TỐ VÀ BỊ BẮT GIỮ TẠM THỜI
Theo báo Dân Việt, ông Bình bị khởi tố và bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx, cùng với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin này cũng được xác nhận qua báo Vnexxpress, cho biết các quyết định tố tụng đã được thực thi vào ngày 10/10. Ngoài Shark Bình, 9 người liên quan khác cũng bị khởi tố về các tội danh nêu trên.
TÀI SẢN ĐỊNH GIÁ GẦN 1 NGHÌN TỶ ĐỒNG VÀ VỐN LIÊN QUAN
Theo báo Tiền phong, cơ quan điều tra đã tạm giữ khối tài sản ước tính khoảng 900 tỷ đồng, gồm 597 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô và các khoản tiền khác bằng USD. Việc này xuất phát từ việc ông Bình lợi dụng danh tiếng để quảng bá quỹ đầu tư Next100 Blockchain, cam kết đầu tư dự án tiền số với tổng vốn lên tới 50 triệu USD trong vòng 10 năm nhằm thúc đẩy giá trị đồng tiền AntEx và duy trì niềm tin của các nhà đầu tư.
THỰC TRẠNG DỰ ÁN VÀ HÀNH VI CỦA ÔNG BÌNH
Sau khi dự án được triển khai không đúng tiến độ, ông Bình cùng cổ đông NextTech đã thống nhất chuyển tiền từ ví tổng dự án AntEx sang ví của một số cá nhân để bán ra tiền Việt và chia nhau lợi nhuận. Quá trình này đã khiến dư luận lo ngại về việc lừa đảo và thao túng thị trường tiền ảo.
Các hoạt động điều tra bắt đầu ngày 7/10 khi hàng chục thùng tài liệu niêm phong được vận chuyển khỏi trụ sở của NextTech tại số 18 phố Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội. Ngày 8/10, công an tiếp tục làm việc tại công ty này để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN HÀ NỘI PHÁT BIỂU VỀ VỤ ÁN
Trong cuộc họp báo của Bộ Công an vào đầu tháng 10, Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan đến Shark Bình qua các phương tiện truyền thông. Ông Long không cung cấp chi tiết về kết quả xác minh, nhưng cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo của một nhà đầu tư tại Ninh Bình, người đã mất sạch số tiền đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng).
ÔNG BÌNH VÀ TIỂU SỬ HÀNH TRÌNH
Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1981 tại Hà Nội, là doanh nhân nổi bật trong lĩnh vực công nghệ. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, có bằng Thạc sĩ Tin học đô thị tại Nhật Bản. Năm 2001, mới 19 tuổi, ông thành lập PeaceSoft, công ty phần mềm sau này trở thành trung tâm của hệ sinh thái NextTech, hoạt động trong các lĩnh vực fintech, thương mại điện tử, logistics với các thương hiệu nổi bật như NgânLượng.vn, BoxMe, mPOS, Vimo.
Ngoài ra, ông còn nổi tiếng với vai trò “cá mập” trong chương trình Shark Tank Việt Nam. Thời gian gần đây, ông còn gây chú ý bởi các ồn ào liên quan tới dự án tiền số AntEx và đời tư cá nhân, đặc biệt là mối quan hệ với diễn viên Phương Oanh.
[Hình ảnh Shark Bình]
Câu chuyện về ông Nguyễn Hòa Bình hiện đang thu hút sự chú ý của dư luận về các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực tiền ảo và những rủi ro trong hoạt động đầu tư liên quan đến dự án tiền số.