CÁC GHỀNH ĐÁ TRONG NGHỈA CỦA GIÀU CÓ: SHARK BÌNH DƯỚI ÁN LỜI KÊU GỌI

Công an Hà Nội vừa công bố thông tin về một vụ án liên quan đến Shark Bình trong buổi họp báo chiều nay, 14.10, nhằm cung cấp rõ hơn về các vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường. Chủ đề nóng này đã thu hút sự chú ý của dư luận bởi quy mô và tính chất phức tạp của vụ án.

Trong vụ án liên quan Shark Bình, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 5.2021, Shark Bình cùng một số đối tượng có trình độ chuyên môn cao về tiền số đã thống nhất góp vốn xây dựng dự án đồng tiền số Antex. Mục đích của nhóm là bán đồng tiền này để huy động vốn phát triển dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm ví điện tử VNDT trong tương lai.

Shark Bình cùng các cộng sự đã góp tổng cộng 5 tỉ đồng, trong đó ông góp 2 tỉ, và sau đó chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. Khoảng 30.000 nhà đầu tư đã mua vào hơn 33,2 tỉ đồng tiền số Antex trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11.2021, thu về hơn 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau đó, nhóm của Shark Bình đã dùng uy tín để quảng bá và tạo tin tưởng, rồi chuyển tiền vào ví điện tử của các cá nhân và công ty trong hệ sinh thái của Công ty Nexttech nhằm mục đích sử dụng sai mục đích.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết, dù dự án không tiến triển đúng như kế hoạch, nhưng Shark Bình đã rút tiền từ ví của nhà đầu tư, chuyển vào ví cá nhân và các công ty trong hệ sinh thái, sau đó quy đổi ra tiền Việt để chia nhau. Các đối tượng còn chuyển tiền này vào các công ty, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư và ngân sách nhà nước.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ nhiều tài sản trị giá khoảng 900 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt, tài khoản chứng khoán và các tài sản khác, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. Hiện tại, các đối tượng đã nộp khắc phục thiệt hại khoảng 3,45 tỉ đồng.

Ngoài ra, mở rộng điều tra năm 2022, ông Bình còn chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản Nextland, sử dụng các sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu và giảm lợi nhuận, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước. Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố Shark Bình cùng 9 người khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia nhận định, vụ án này là lời cảnh tỉnh về những rủi ro trong thị trường tiền số và các hoạt động huy động vốn không minh bạch, đặt dấu chấm hỏi về mặt pháp lý của những hình thức đầu tư này trong thời gian tới.