CÔNG AN THANH HÓA BẮT GIỮ NHIỀU NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN VỤ TRỐN THUẾ KINH DOANH VÀNG

Ngày 9.12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông báo về việc thực hiện các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của chủ tiệm vàng Kim Chung, nằm tại đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành. Các hoạt động này nhằm làm rõ hành vi trốn thuế nghiêm trọng liên quan đến hoạt động của công ty do ông Nguyễn Hữu Bình làm giám đốc.

Lực lượng công an đã khởi tố bị can Lê Thị Thu Hương, vợ của ông Bình, cùng các bị can khác gồm Nguyễn Thu Nga – cổ đông chính của công ty và là cháu ruột của bị can Bình, cũng như một số nhân viên để điều tra về hành vi trốn thuế. Qua đợt điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định từ năm 2020 đến nay, ông Bình cùng vợ đã chỉ đạo các nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân nhằm thực hiện các giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Trong giai đoạn này, Công ty Kim Chung đã có tổng giá trị giao dịch mua bán vàng lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng thuế mỗi tháng. Riêng trong tháng 11 và 12.2024, tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng đã giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Trước đó, ngày 31.10, lực lượng công an đã đồng loạt khám xét nhiều tiệm vàng trên tuyến đường Lê Hoàn, trong đó có hiệu vàng Kim Chung và các tiệm vàng lớn khác như Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ. Quá trình điều tra còn làm rõ có nhiều con, cháu trong gia đình bị can Bình tham gia giúp sức trong hành vi trốn thuế, đặc biệt có Nguyễn Thu Nga – cháu ruột của bị can Bình.

Trong cuộc họp báo, đại diện công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tập trung làm rõ các hành vi trốn thuế của các đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.” Những diễn biến mới của vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng mở rộng điều tra nhằm đưa ra kết quả xử lý phù hợp.