Ai đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này, liên hệ ngay công an trước ngày 18/11

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi cảnh báo về vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, xảy ra từ tháng 8 năm 2025. Đáng chú ý, các cá nhân bị tấn công đã chuyển tiền vào hai số tài khoản ngân hàng của các bị can, trong đó gồm tài khoản tại ngân hàng Techcombank (2266335588) và MBBank (8664333338386). Ai đã thực hiện hành vi chuyển tiền này, cần liên hệ ngay với cơ quan công an để phối hợp giải quyết.

Trong thông báo ngày 22/10, CQCSĐT tỉnh Hưng Yên xác nhận đang thụ lý vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đối tượng Đào Anh Dũng, sinh ngày 23/5/2007, thường trú tại xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tên này bị khởi tố theo khoản 1, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với hành vi giả danh người bán hàng qua mạng, sử dụng các hình ảnh và video mặt hàng như gậy golf, nhộng ong, cây cảnh bon sai để lừa đảo.

Theo điều tra, Dũng không có nghề nghiệp ổn định, từ năm 2023 đã nảy sinh ý định lừa đảo qua mạng nhằm chiếm đoạt tài sản. Dũng tạo các tài khoản Facebook mang tên “Anh Dung” và “Hoa Lan Tím”, đăng bán các mặt hàng rồi khi khách hỏi mua, hắn cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền. Sau khi nhận tiền, Dũng chặn liên lạc và không giao hàng, chiếm đoạt tiền của người mua.

Cơ quan cảnh sát kêu gọi các nạn nhân đã chuyển khoản liên quan tới các tài khoản này sớm liên hệ để phối hợp giải quyết, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình. Thời hạn cuối để các bị hại liên hệ là trước ngày 18/11/2025. Thông tin liên hệ trực tiếp gồm số điện thoại của điều tra viên Trần Huy Dũng (0977.196.113) hoặc văn phòng cơ quan tại số 6 đường Bạch Đằng, phường Phố Hiến, Hưng Yên.

Nhiều người hiện đã bị các đối tượng dùng chiêu trò lừa đảo trên mạng, khiến họ chuyển khoản nhầm hoặc tự nguyện gửi tiền cho các thủ đoạn giả mạo, gây thiệt hại đáng kể về tài chính.

CÁC HÀNH VI LỪA ĐẢO PHỔ BIẾN VÀ CÁCH PHÒNG TRÁNH

Các đối tượng lừa đảo thường giả danh cơ quan chức năng như công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc nhân viên y tế để gọi điện, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào “tài khoản tạm giữ” nhằm xác minh các vụ án nghiêm trọng như rửa tiền, ma túy hoặc gặp tai nạn cấp cứu. Trong khi đó, các hình thức lừa đảo qua mạng bao gồm giả danh cán bộ địa phương, yêu cầu người dân kích hoạt app VNeID, cung cấp thông tin cá nhân hoặc nâng cấp các hồ sơ điện tử qua các đường link giả mạo nhằm chiếm đoạt dữ liệu.

Ngoài ra, các chiêu trò lừa đầu tư hoặc việc làm cũng phổ biến, như mời gọi tham gia các sàn chứng khoán, tiền ảo, đa cấp với hứa hẹn lợi nhuận “khủng”, rồi sau đó cắt đứt liên lạc hoặc khóa tài khoản. Thậm chí, hình thức lừa đảo qua mạng xã hội bằng cách hack tài khoản người quen để mượn tiền, hoặc giả vờ quen biết để hẹn hò, sau đó tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm vẫn diễn ra khá phổ biến.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nắm rõ các nguyên tắc cơ bản để phòng tránh lừa đảo: Không cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước, số tài khoản, mã OTP, mật khẩu cho ai qua điện thoại hay đường liên kết lạ; không công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội; cẩn trọng khi nhận yêu cầu chuyển tiền hoặc đường link không rõ nguồn gốc; tránh theo lời dụ dỗ của kẻ gian và xác minh kỹ qua phương thức liên hệ trực tiếp. Đặc biệt, không có cơ quan chức năng nào yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hoặc tài khoản cá nhân, nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.