CỰU TỔNG GIÁM ĐỐC SJC BỊ TRUY TỐ THAM Ô GÂY THIỆT HẠI HƠN 107 TỶ ĐỒNG

Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng đồng phạm đã bị Viện KSND tối cao truy tố về hai tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các sai phạm của bà Hằng và các đồng phạm đã gây thiệt hại đáng kể cho doanh nghiệp, với tổng số tiền thất thoát lên tới hơn 107 tỉ đồng, trong đó bà Hằng chiếm lợi cá nhân tới 73,5 tỉ đồng.

KẾ HOẠCH THAM Ô VÀNG KHỦNG KHIẾP

Cáo trạng cho biết, tháng 5 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước có chủ trương giao cho SJC gia công 10 tấn vàng nguyên liệu. Theo quy định của SJC ban hành năm 2021, tỷ lệ hao hụt cho sản phẩm vàng miếng tối đa là 0,00007 chỉ/sản phẩm. Tuy nhiên, bà Hằng đã chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản nâng mức hao hụt này lên tới 0,0005 chỉ, gấp hơn 7 lần quy định, rồi trình ký ban hành bằng các quy định “lùi thời gian” trở lại năm 2021 để hợp thức điều chỉnh trái phép.

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, SJC nhận tổng cộng hai đợt gia công 10 tấn vàng. Trong quá trình sản xuất, bà Hằng và cấp dưới đã thực hiện các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt vàng. Ông Đoàn Lê Thanh, tổ trưởng tổ nấu vàng, chần chừ trong việc giữ lại phần vàng hao hụt và đã chuyển 91 lượng vàng trị giá hơn 7 tỉ đồng cho ông Trần Tấn Phát, phó giám đốc xưởng vàng Tân Thuận. Bà Hằng sau đó giữ lại 68 lượng vàng, trong khi ông Phát giữ 13 lượng để nộp hao hụt, phần còn lại được chia nhỏ và chuyển cho các cá nhân liên quan.

Sau khi hoàn thành các đợt gia công, nhóm của bà Hằng đã thu giữ 4,8 lượng vàng 9999 trong quá trình quét, rồi phối hợp nấu thành các cục vàng nhỏ, bán ra thu hơn 1,3 tỉ đồng. Tổng cộng, bà Hằng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 95,8 lượng vàng, trị giá hơn 8,4 tỉ đồng, trong đó bà Hằng hưởng lợi tới 85,8 lượng, tương đương hơn 6,6 tỉ đồng.

CHI NHÁNH CÓ LÃI BÈN “RÚT RUỘT” RÚT TIỀN KHỎI DOANH NGHIỆP

Không dừng lại ở đó, theo cáo buộc, vào cuối tháng 3 năm 2024, bà Hằng chỉ đạo bà Hoàng Lệ Huê, giám đốc chi nhánh miền Trung, rút bớt lãi kinh doanh bằng cách điều chỉnh chứng từ để tạo ra các khoản lỗ giả nhằm chuyển tiền chênh lệch cho bà Hằng và các bên liên quan. Bà Huê và nhân viên đã soạn lập các “khống” phiếu mua vàng với giá cao và hóa đơn bán vàng với giá thấp, cuối ngày đóng dấu để hợp thức hành vi rút ruột.

Trong vòng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, nhóm của bà Huê đã sử dụng thông tin của 121 khách hàng để làm giả 139 phiếu mua hàng, mua 3.815 lượng vàng với tổng giá trị lên đến hơn 320 tỉ đồng. Đồng thời, họ còn tạo ra 200 hóa đơn bán hàng giả, bán ra cùng lượng vàng nhưng giá thấp hơn, gây thiệt hại hơn 3,1 tỉ đồng cho chi nhánh. Ngoài ra, việc hủy bỏ các phiếu mua hàng thực tế cùng lập các phiếu mới nhằm trục lợi riêng đã giúp nhóm này chiếm đoạt hơn 116 triệu đồng.

Tổng số tiền chiếm đoạt của chi nhánh SJC miền Trung là hơn 3,2 tỉ đồng, trong đó bà Hoàng Lệ Huê đã chuyển gần 2,1 tỉ cho bà Hằng, số còn lại rơi vào túi các nhân viên và bà Huê.

NHỮNG VỤ ÁN GÃI DẤU, RÚT RỘN HÀNG TỶ ĐỒNG

Những sai phạm liên tiếp của bà Hằng và nhóm của bà đều được cơ quan điều tra làm rõ. Các hành vi này thể hiện sự tha hóa trong quản lý, làm thất thoát lớn của doanh nghiệp vàng bạc hàng đầu, gây hậu quả nghiêm trọng về tài chính và niềm tin của khách hàng. Các chứng cứ thu thập cho thấy, các thủ đoạn gian lận, cấu kết, hủy hóa đơn, lập chứng từ giả của nhóm đối tượng đã giúp họ trục lợi cá nhân hàng tỷ đồng, đồng thời làm thiệt hại nguồn lực của SJC một cách trầm trọng.