TRUY TỐ VỤ LỪA ĐẢO HƠN 3.700 TỈ ĐỒNG: CÁC BÊN ĐANG ĐỐI MẶT VỚI ÁN PHẠM NGHIÊM TRỌNG

Sau quá trình điều tra kéo dài, ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận bổ sung về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến công ty GFDI, với số tiền thiệt hại hơn 3.700 tỷ đồng từ hơn 7.500 khách hàng. Các hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố để xem xét truy tố các bị can.

Trước đó, ngày 26.2, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra bổ sung tại trụ sở chính của công ty GFDI tại số 92 đường 29.3, phường Hòa Xuân, Đà Nẵng. Công ty này bị cáo buộc đã huy động vốn trái phép, sử dụng các khoản vay của khách hàng để trả cho những người đầu tư trước, nhằm duy trì hoạt động bất chấp hoạt động kinh doanh thua lỗ nặng.

Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Quang Hoàng, tổng giám đốc công ty, cùng các đồng phạm khác, và tiến hành khám xét nhiều cơ sở liên quan nhằm thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra. Đồng thời, các lực lượng chức năng đã khởi tố 5 bị can và tiến hành khám xét 13 địa điểm của GFDI trên toàn quốc, phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng cùng các tài sản liên quan đã và đang được xử lý để đảm bảo quyền lợi của các khách hàng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định rõ hoạt động huy động vốn của GFDI bắt đầu từ tháng 5.2018, với vốn điều lệ ban đầu 80 tỷ đồng và hoạt động kinh doanh chủ yếu là tư vấn quản lý đầu tư. Công ty này đã thu hút hơn 7.500 khách hàng, huy động hơn 3.700 tỷ đồng, qua các gói vay có lãi suất cao hơn nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng, từ 1.5% đến 3.5% mỗi tháng, tùy theo kỳ hạn.

Các chủ góp vốn đều bị thu hút bởi các dự án cam kết lợi nhuận cao, trong đó công ty hứa hẹn đầu tư vào các lĩnh vực như F&B, sản xuất hàng tiêu dùng, truyền thông, bất động sản và thể thao điện tử. Tuy nhiên, tháng 11.2023, công ty bắt đầu gặp khó khăn về tài chính, nợ lương và gốc lãi không còn khả năng chi trả, gây ra làn sóng đòi nợ lớn từ khách hàng.

Thay vì thực hiện các cam kết, GFDI đã dùng tiền vay của khách hàng sau trả cho khách hàng trước nhằm giữ hoạt động, dẫn đến tình trạng nợ đọng khổng lồ. Đến tháng 11.2024, doanh nghiệp chính thức dừng giao dịch, trì hoãn việc thanh toán, khiến hàng nghìn người dân tụ tập kéo đến trụ sở đòi nợ. Các nhà điều tra xác định, Nguyễn Quang Hoàng cùng các đồng phạm đã vay tiền của hàng nghìn khách hàng nhưng không có khả năng thanh toán, gây thiệt hại nặng nề.

Cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp khám xét, tịch thu tài liệu, phong tỏa tài khoản ngân hàng và phát hiện 24 tài sản liên quan đến vụ án. Hiện tại, các địa phương tiếp tục phối hợp để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.