BỊ CAN THỨ 7 TRONG VỤ ÁN HOÀNG HƯỜNG BỊ KHỞI TỐ

NGƯỜI LIÊN QUAN THÊM GÂY CHẤN ĐỘNG TRONG VỤ ÁN VI PHẠM KẾ TOÁN NGHIÊM TRỌNG

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tường An, sinh năm 1993, trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội. Quyết định này dựa trên các chứng cứ thu thập được liên quan đến công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường và các doanh nghiệp, hộ kinh doanh do bà thành lập và chỉ đạo trên toàn quốc.

Ngày 27/10/2025, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Tường An về tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Trước đó, vào ngày 1/10/2025, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ 6 bị can khác trong vụ án, gồm Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa, Giám đốc Công ty Thương mại & Đầu tư K&B Hoàng Anh Dũng; Nguyễn Duy Khánh, Thủ quỹ Công ty Thương mại & Đầu tư KB; cùng Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng của công ty này.

Trong quá trình điều tra, các lực lượng chức năng xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2024, Hoàng Hường cùng đồng phạm đã trốn thuế gần 1.800 tỷ đồng và khai sai thuế GTGT gần 2.100 tỷ đồng, nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính nhà nước và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp. Hoàng Hường đã xây dựng một hệ thống gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng mỹ phẩm. Để tránh bị kiểm tra của cơ quan thuế, bà chỉ đạo cấp dưới phân tán doanh thu sang các hộ kinh doanh và cá nhân đăng ký kinh doanh nhỏ lẻ.

Việc khởi tố truy xét Nguyễn Thị Tường An cho thấy quá trình điều tra tập trung làm rõ toàn bộ chuỗi hành vi vi phạm trong hệ thống doanh nghiệp mà bà từng điều hành. Cơ quan công an nhận định, các hoạt động của bà góp phần tạo ra một mạng lưới phức tạp trong lĩnh vực tài chính, thuế, và quản lý doanh nghiệp.

TRƯỚC KHI BỊ BẮT, NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN NỔI TIẾNG TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Nguyễn Thị Tường An được biết đến như một trong những người phụ nữ có ảnh hưởng trong giới kinh doanh thực phẩm chức năng. Bà từng tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ Đông Nam Dược (Công ty Đông Nam Dược) từ tháng 2/2016, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó bà góp 25%, còn ông Nguyễn Văn Cường góp 50% và giữ vai trò giám đốc điều hành.

Thời kỳ đỉnh cao hoạt động, Công ty Đông Nam Dược nắm giữ mạng lưới phân phối hàng chục mã sản phẩm thực phẩm chức năng, sở hữu nhiều chi nhánh và lượng lớn nhân viên. Bà Tường An còn đứng sau sự phát triển của hàng loạt doanh nghiệp khác như Nam Dược Nhiên, Amua Việt Nam, Dược phẩm Quốc tế Doctor A… tất cả đều xoay quanh hoặc có liên hệ chặt chẽ với Công ty Đông Nam Dược, tạo thành một hệ sinh thái kinh doanh đa dạng trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Cường từng là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp như Blockchain Alliance, Win Holdings. Tuy hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng về bản chất, các doanh nghiệp này đều liên quan đến hoạt động của Công ty Đông Nam Dược, góp phần mở rộng mạng lưới kinh doanh và ảnh hưởng sâu rộng trong ngành.