BẠO CHIÊM TÀI CHÍNH VỚI “BƠM” HƠN 2.300 TỶ ĐỒNG: CHIẾC GƯƠNG ĐẾN TỪ MỘT VỤ ÁN ĐỘC ĐÁO VỀ LỪA ĐẢO VÀ HỐI LỢI

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, cùng Nguyễn Mạnh Phú, kế toán trưởng của Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, về tội đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, có tới 26 người làm việc tại Công ty Egame bị đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần, bị cáo buộc nhận hối lộ.

Kết luận điều tra cho thấy, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ, tạo ra doanh thu giả và sử dụng các hình thức quảng cáo để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần. Qua đó, ông cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng từ hơn 10.000 nhà đầu tư.

LÀM ĐẸP BÁO CÁO TÀI CHÍNH BẰNG HÀNH VI “BƠM” HƠN 2.300 TỶ ĐỒNG

Theo điều tra, từ năm 2016, để xây dựng hình ảnh công ty có doanh thu lớn, lợi nhuận cao nhằm thu hút các nhà đầu tư, Shark Thủy đã đề nghị bà Liên, người điều hành Công ty Nhất Trần, giúp “chạy” doanh thu không thực qua hệ thống thẻ điện thoại. Bà Liên biết rõ doanh thu của Công ty Nhất Trần vào khoảng 2.000 tỉ đồng mỗi năm, trong khi nhu cầu của Shark Thủy chỉ vài trăm tỉ, nên đã đồng ý giúp đỡ với điều kiện được trả công.

Cụ thể, phía ông Thủy phải trả chi phí “đối soát” tương đương 2% tổng doanh thu “chạy” mỗi năm và phải để ngoài sổ sách kế toán. Ngoài ra, ông còn phải trả phần lợi nhuận nhận được từ việc kinh doanh thẻ điện thoại, khoảng 0,053 – 0,354% doanh thu, nhằm đảm bảo doanh nghiệp có lãi để ghi nhận trên báo cáo tài chính. Thêm vào đó, phí giao dịch ngân hàng chiếm 0,03% số tiền chuyển khoản của các công ty trong hệ sinh thái của bà Liên.

Thực tế, Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại mà chỉ đóng vai trò trung gian, ký hợp đồng kinh doanh giả nhằm đảm bảo dòng tiền chảy qua các hoạt động không có thật. Các cấp dưới của ông Thủy sẽ báo nhu cầu doanh thu hàng năm, rồi bà Liên sẽ chỉ đạo nhân viên lập kế hoạch và mua bán thẻ theo số lượng phù hợp để phù hợp với số tiền cần đạt được.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 14.12.2016 đến 15.9.2021, bà Liên đã chỉ đạo ký kết 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng giả mạo, giúp Egroup ghi nhận doanh thu ảo hơn 2.327 tỉ đồng trên sổ sách kế toán. Dù số tiền này lớn, để nhận phần hoa hồng 2%, ông Thủy đã phải trả cho bà Liên hơn 46 tỉ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn tài chính từ năm 2021, ông Thủy chỉ mới chuyển khoảng 32 tỉ đồng.

Khi làm việc với cơ quan điều tra, Shark Thủy khai nhận phù hợp với kết quả điều tra: “Năm 2016, Egroup không hoạt động nhiều, cần làm giả báo cáo tài chính để tạo hình ảnh doanh nghiệp lớn, từ đó thu hút nhà đầu tư mua cổ phần.” Ông cũng thừa nhận việc “bơm” doanh thu là cách duy nhất để duy trì tiếng vang và kéo dài hoạt động của công ty.

Vụ án này cho thấy một hành trình lừa đảo tinh vi, nơi các nhà lãnh đạo sử dụng thủ đoạn gian dối để che giấu hoạt động thực tế, đồng thời vơ vét lợi ích bất hợp pháp hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin.