BÀ GIÁM ĐỐC TRÙM LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG BỊ KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA TIẾP TỤC MỞ RỘNG

Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, trú tại P.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra ban đầu, bà Thao được xác định là giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến, có trụ sở tại P.Buôn Ma Thuột.

Từ năm 2020 đến 2024, bà Thao đã lợi dụng danh nghĩa công ty để huy động vốn của nhiều người dân. Bà ký gửi tiền với mức lãi suất từ 0,6% đến 1,5% mỗi tháng, không kỳ hạn, cho phép rút linh hoạt khi có nhu cầu. Khi nhận tiền, bà đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của công ty nhằm tạo lòng tin cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Sau đó, số tiền này chủ yếu được bà Thao dùng để trả gốc và lãi cho các khách hàng đã gửi tiền, theo hình thức chủ yếu là trả theo tiến độ rút tiền. Hiện tại, đã có 249 cá nhân gửi đơn tố cáo Công ty Hoàng Quyến về hành vi lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt vượt quá 166 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng nhận định rằng, năm 2024, công ty này đã mất khả năng tài chính, không đủ sức thanh toán nợ, đứng trước nguy cơ phá sản. Tuy nhiên, bà Thao vẫn tiếp tục giả vờ có năng lực kinh doanh, sở hữu nhiều tài sản, đồng thời còn tung ra các thông tin sai lệch về việc gửi tiền sẽ được trả lãi từ 0,7% đến 1% mỗi tháng để dụ dỗ tiếp các khách hàng khác, trong đó có năm người dân trên địa bàn tỉnh đã gửi tổng cộng hơn 2,3 tỷ đồng.

Số tiền này được bà Thao dùng để thanh toán cho các khoản gốc, lãi cho những người gửi tiền trước đó, tạo ra vẻ hợp pháp nhằm duy trì hoạt động lừa đảo. Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để đối tượng này.