BỘ CÔNG AN RA QUYẾT ĐỊNH PHẠM TỐNG VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á

Tối 7.4, Bộ Công an thông báo về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến Activities vi phạm quy định hoạt động ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, cùng nhóm Công ty CP vốn Thái Thịnh. Quá trình điều tra dựa trên quyết định phục hồi vụ án số 3862/QĐ-CSKT-P2 ngày 20.10.2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Trong cuộc điều tra, hồi tháng 9.2020, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh, và ông Nguyễn Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt. Các bị can này bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bộ Công an cũng phát đi lời kêu gọi ông Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh ra đầu thú để hợp tác với cơ quan điều tra, truy tố và xét xử vụ án. Theo quy định của pháp luật, nếu sau thời hạn điều tra mà các bị can không tự nguyện ra đầu thú, họ sẽ bị truy tố và xét xử theo luật định.

Trong thông báo, Bộ Công an nhấn mạnh người dân có thể bắt giữ những người này nếu phát hiện tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc và báo ngay cho cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương gần nhất để phối hợp xử lý.

Trong quá trình điều tra, các bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đều là những nhân vật chủ chốt với vai trò quan trọng trong vụ án liên quan đến ngân hàng Đông Á, gây chú ý đặc biệt trong dư luận về những vụ việc liên quan đến quản lý tài chính và hoạt động ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.