CHƯA NHẬN ĐƯỢC ĐƠN TỐ GIÁC CỦA KHÁCH HÀNG VỀ HOẠT ĐỘNG MUA VÀNG THEO GIẤY HẸN TẠI BẢO TÍN MINH CHÂU

Trong cuộc họp báo quý 1/2026 của Công an Hà Nội, đại tá Chu An Thanh, trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đã cung cấp thông tin về vụ việc liên quan đến hoạt động mua bán vàng theo hình thức giấy hẹn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu. Ông nhấn mạnh rằng hiện tại, cơ quan công an chưa nhận được bất cứ đơn tố giác nào từ phía khách hàng liên quan đến hoạt động này.

Ông Thanh cho biết, qua quá trình điều tra, PC03 đã xác định Bảo Tín Minh Châu thực hiện bán vàng cho người dân thông qua hình thức giấy hẹn. Tuy nhiên, doanh nghiệp này vẫn hoạt động bình thường, và phía công an vẫn tạo điều kiện để các hoạt động diễn ra theo đúng quy định, nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân. Ông cũng nhấn mạnh, giấy hẹn là dạng giao dịch dân sự giữa người mua và doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo đúng cam kết. Hiện tại, phía công an chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ phía khách hàng về hoạt động này.

Về việc xử lý, đại tá Thanh cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi, nếu có tố giác hoặc yêu cầu từ người dân về các giao dịch này sẽ làm rõ sau. Đến thời điểm này, chưa có yêu cầu nào được gửi đến cơ quan công an.”

Trước đó, danh sách các sai phạm của Bảo Tín Minh Châu đã được tiết lộ, trong đó có việc sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế, cũng như các hoạt động giấu doanh thu. Công an Hà Nội đã khởi tố 4 bị can bao gồm ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc công ty, ông Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Châu), cùng hai nhân viên kế toán. Các bị can này bị bắt tạm giam để điều tra về các hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính khoảng 150 tỉ đồng.

Cảnh sát còn xác định, trước năm 2024, ông Châu và ông Tú đã chỉ đạo nhân viên sử dụng nhiều phần mềm kế toán để quản lý hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, để tránh bị kiểm tra, ông Châu đã chỉ đạo xóa dữ liệu trên các phần mềm kế toán chính, chuyển sang sử dụng phần mềm Excel và hệ thống quản lý bán hàng Fox AI để che giấu hoạt động thật sự của công ty, gây khó khăn cho công tác kiểm tra của cơ quan chức năng.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ tổng cộng hơn 23 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều sổ đỏ, tài liệu quan trọng, và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc. Những kết quả này làm rõ các hoạt động gian lận, gây thất thoát ngân sách nhà nước lớn, cũng như việc các cá nhân liên quan tìm mọi cách để che giấu hoạt động tài chính trái phép.