CÔNG AN THANH HÓA KHỞI TỐ VÌ TRỐN THUẾ, BÊ BỐI CHI TIẾT MỞ RỘNG NHÀ VÀ GIAN LẬN GIA ĐÌNH VÀ CHIẾN DỊCH CHẶT CHẼ

Ngày 9.12, lực lượng cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi kinh doanh của chủ tiệm vàng Kim Chung, đồng thời khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế nghiêm trọng. Hoạt động này diễn ra sau quá trình điều tra từ năm 2020, mở ra một vụ án lừa đảo tài chính phức tạp liên quan đến gia đình chủ doanh nghiệp nổi bật tại địa phương.

Các bị can trong vụ án gồm Nguyễn Hữu Bình, 71 tuổi, giám đốc Công ty TNHH thương mại vàng bạc Kim Chung; vợ ông là Lê Thị Thu Hương, 65 tuổi, cùng cháu ruột Nguyễn Thu Nga, 35 tuổi. Công an xác định, từ năm 2020 đến nay, các bị can đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách kết quả doanh thu thực tế của công ty.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn này, số giao dịch vàng của công ty đạt khoảng 5.000 tỷ đồng, thế nhưng số thuế nộp chỉ khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Đặc biệt, tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng trong tháng 11 và 12 năm 2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế gần 500 triệu đồng.

Tại phiên khám xét ngày 31.10, lực lượng công an cũng kiểm tra nhiều tiệm vàng trên tuyến đường Lê Hoàn, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu giúp làm rõ hành vi gian lận thuế của nhóm này. Trong quá trình điều tra, còn có nhiều thành viên trong gia đình ông Bình góp phần giúp sức, tạo thành mạng lưới liên kết chặt chẽ nhằm che giấu nguồn thu nhập và trốn thuế.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều thủ đoạn tinh vi như tạo lập hàng chục tài khoản giả để thực hiện mua bán, đồng thời sử dụng các nhà riêng và địa điểm kinh doanh để che giấu hoạt động phi pháp. Các nhà chức trách cho biết, vụ án này không chỉ làm rõ hành vi trốn thuế quy mô lớn, mà còn là bài học về việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh, ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính từ các doanh nghiệp có quy mô lớn và gia đình có ảnh hưởng trong địa phương.