Chuyên án công nghệ cao phá sập nhóm lừa đảo tiền ảo quy mô lớn tại Hải Phòng

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng thông báo đã triệt phá thành công một chuyên án lớn liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức dự án tiền ảo trên mạng. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Hải Hiền cùng ba người khác, các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi và có tổ chức nhằm tạo ra vỏ bọc hợp pháp để huy động vốn từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo điều tra của công an, các đối tượng đã cấu thành dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, xây dựng website gemholic.world, tạo ra đồng tiền ảo GEMS dựa trên công nghệ blockchain. Đồng thời, nhóm còn quảng bá dự án như một sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm làm tăng tính hợp pháp, thu hút các nhà đầu tư.

Các đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để giới thiệu dự án và kêu gọi đầu tư. Trong giai đoạn từ ngày 3 đến 5/4/2023, nhóm đã tiến hành mở bán đồng GEMS công khai, huy động được số tiền tương đương hơn 39,1 tỷ đồng từ 921 ETH, vượt xa mức gọi vốn ban đầu dự kiến.

Sau khi nhận được số tiền lớn từ nhà đầu tư, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn hoạt động của dự án bằng cách đánh sập website, xóa bỏ hệ thống máy chủ, mất quyền truy cập của các nhà đầu tư và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này, bằng thủ đoạn hợp pháp hóa bằng cách sử dụng số tiền đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.

Ngày 22/12/2025, Công an Hải Phòng đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng liên quan là Đỗ Trung Anh, Nguyễn Đức Tiến, Nguyễn Thị Hải Hiền, Phạm Tiến Minh Đức. Đến ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều khoản nặng nhất của Bộ luật Hình sự, có thể xử lý hình phạt tù chung thân.

Việc triệt phá chuyên án này not only góp phần bảo vệ an ninh, trật tự xã hội mà còn gửi đi một thông điệp cảnh báo rõ ràng đối với cộng đồng nhà đầu tư về các chiêu thức lừa đảo công nghệ cao, đặc biệt trong thế giới tiền ảo và tài sản số. Các cá nhân, tổ chức đã đầu tư vào dự án “Gemholic” và chưa nhận lại tiền có thể liên hệ để được hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, góp phần hạn chế tối đa rủi ro pháp lý và thiệt hại tài chính.