TRUYỀN ĐƠN XÉT XỬ VỤ LỪA ĐẢO HƠN 3.700 TỶ ĐỒNG: SỰ THẬT ĐẰNG SAU VỤ GFDI

Sau quá trình điều tra kéo dài, ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI. Vụ việc này gây chấn động bởi số tiền mà công ty huy động vượt trên 3.700 tỷ đồng từ hơn 7.500 khách hàng, làm dấy lên những lo ngại về hệ lụy của hoạt động đầu tư tài chính không minh bạch.

TRUYỀN ĐƠN ĐIỀU TRA VÀNH ĐAI VỤ ÁN

Trước đó, ngày 26.2, Cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố các bị can. Trong bối cảnh này, cơ quan công an đã bắt tạm giam Nguyễn Quang Hoàng, Tổng giám đốc công ty, nhằm làm rõ các hành vi phạm pháp của doanh nghiệp này.

Thông báo chính thức từ cơ quan công an cho biết, do số lượng người bị hại quá lớn, việc gửi thông báo trực tiếp tới từng cá nhân gặp nhiều khó khăn. Các người liên quan có thể liên hệ với điều tra viên Trần Tuấn Hùng để được hướng dẫn nhận bản thông báo.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GFDI VÀ TRÒ CHƠI TRÁI PHÉP

Theo điều tra ban đầu, Công ty GFDI thành lập vào ngày 17.5.2018, với vốn điều lệ 80 tỷ đồng, do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực tư vấn quản lý và đầu tư, không đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán. Trụ sở chính đặt tại số 92 đường 29.3, TP.Đà Nẵng cùng hệ thống chi nhánh trải dài từ Bắc vào Nam.

Công ty đã thu hút vốn của hơn 7.500 khách hàng, với mức lãi suất cao hơn ngân hàng, từ 1,5% đến 3,5% mỗi tháng tùy theo kỳ hạn. Các dự án mà công ty quảng cáo là cơ hội đầu tư sinh lời cao trong các lĩnh vực như F&B, sản xuất hàng tiêu dùng, truyền thông, bất động sản, thể thao điện tử… Tuy nhiên, thực tế hoạt động của GFDI lại mang dáng dấp của một mô hình huy động vốn lừa đảo.

THÁCH THỨC TRONG VIỆC TRẢ NỢ VÀ SỰ PHÂN CÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG

Từ tháng 5.2018 đến tháng 11.2024, GFDI đã huy động vốn từ hàng nghìn khách hàng nhưng lại không thể thanh toán khoản gốc hơn 3.700 tỷ đồng như đã cam kết. Cơ quan điều tra xác định, sau khi hoạt động kinh doanh thua lỗ từ tháng 11.2023, công ty vẫn tiếp tục huy động tiền mới để trả cho các khách hàng cũ, dùng tiền vay của người sau để trả người trước – một hình thức “bẫy” đầu tư tài chính phi pháp.

Đến tháng 11.2024, công ty chính thức dừng giao dịch, chậm trễ chi trả lãi, gây bất mãn và hàng nghìn khách hàng đã kéo đến trụ sở công ty tại Đà Nẵng yêu cầu trả tiền. Cơ quan công an đã vào cuộc, khởi tố, bắt giữ các lãnh đạo chủ chốt của công ty, trong đó có Nguyễn Quang Hoàng và Trần Thị Mỹ Hạnh.

CÁC BỊ CAN VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

Hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can, gồm các lãnh đạo của GFDI, với các biện pháp tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, hàng loạt cơ sở kinh doanh của công ty đã bị khám xét nhằm làm rõ hành vi vi phạm pháp luật và thu giữ nhiều tài liệu, tài khoản liên quan. Tổng cộng, đã xác định được 24 tài sản và nhiều tài khoản ngân hàng liên quan đến dòng tiền của vụ án, đang tiếp tục được rà soát để xử lý.

Vụ án GFDI đang là bài học cảnh tỉnh về các hoạt động đầu tư tài chính thiếu minh bạch, làm rõ những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhằm trục lợi bất chính và gây hậu quả nghiêm trọng cho người tham gia.