NGHI VẤN VỀ NGHỊCH LÝ: CEO TikTok “GIA ĐÌNH HẢI SEN” BỊ KHỞI TỐ TRỐN THUẾ VÀ BUÔN HÀNG GIẢ
Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Ninh Bình đã chính thức khởi tố bổ sung đối với Lê Văn Hải, 29 tuổi, trú thôn Thành Tây, xã Văn Phú (nay là xã Thanh Sơn), cùng Trần Đại Phúc, 35 tuổi, trú tại trung tâm Giao Thủy, Giao Thủy, Nam Định, về hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động bán hàng trên mạng xã hội. Đây là diễn biến mới trong vụ án liên quan đến việc buôn bán hàng giả, thực phẩm không rõ nguồn gốc của bộ đôi này.
Lê Văn Hải, được biết đến là chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” và là sáng lập viên của Công ty TNHH Hải Bé, còn Trần Đại Phúc đảm nhận vị trí Giám đốc công ty này. Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, ngoài hành vi buôn bán hàng giả đã bị khởi tố từ tháng 6 năm 2025, hai đối tượng còn bị phát hiện có hành vi trốn thuế với số tiền gần 9 tỉ đồng.
Từ năm 2022 đến tháng 6.2025, Hải và Phúc đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội để bán hàng, đạt doanh thu hơn 101 tỉ đồng nhưng chỉ khai báo hơn 15 tỉ đồng với cơ quan thuế, che giấu phần lớn doanh thu để trốn thuế. Thủ đoạn của các bị can bao gồm không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho các giao dịch và thành lập nhiều hộ kinh doanh để nộp thuế khoán, không kê khai chi tiết.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện các hành vi gian lận này đã giúp Hải và Phúc trốn thuế gần 9 tỉ đồng bằng cách thao túng hóa đơn, không xuất hóa đơn phù hợp cho các mặt hàng bán ra. Trước đó, ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam các bị can để điều tra hành vi buôn bán hàng giả gồm các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.
Khi khám xét nơi ở và trụ sở, nhà xưởng của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Trong số hơn 800.000 sản phẩm bán ra thị trường, có nhiều sản phẩm như “Siro ăn ngon Hải Bé” cũng bị phát hiện có hàm lượng Vitamin A, Calci, Vitamin C dưới mức tiêu chuẩn công bố, đồng thời bị xác định là hàng giả theo quy định của Chính phủ.
Theo những người trong cuộc, trong vòng hai năm gần đây, gia đình Lê Văn Hải đã có sự nâng cấp nhanh chóng về tài chính, mở rộng nhà cửa và sở hữu nhiều ôtô đắt tiền, cho thấy sự bất hợp lý cho một doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Những diễn biến này cho thấy rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động kinh doanh phi pháp và lợi ích cá nhân của các đối tượng.