CÔNG AN TP.HCM KHỞI TỐ VÀ BẮT GIAM GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẢO VÀNG VÌ TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐÓATÀI SẢN TRONG DỰ ÁN Ở PHÚ QUỐC

Ngày 20.3, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến một dự án bất động sản tại Phú Quốc. Thông tin này đang gây xôn xao dư luận về các hoạt động mờ ám trong lĩnh vực đầu tư bất động sản tại khu vực này.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) của Công an TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc Tiền, 50 tuổi, là người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Bà bị cáo buộc có dấu hiệu gian dối trong quá trình ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội (thương hiệu Royal Streamy Villas) ở Kiên Giang.

Kết quả điều tra cho thấy, dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện để mở bán, nhưng dưới vai trò lãnh đạo của công ty Đảo Vàng, bà Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tiền của nhiều khách hàng.

Điều đáng chú ý là theo thỏa thuận ban đầu, Công ty Đảo Vàng chỉ có trách nhiệm tìm kiếm khách hàng, phần tiền khách hàng thanh toán sẽ chuyển trực tiếp cho chủ đầu tư. Thế nhưng, từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng và thu tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng từ nhiều khách hàng.

Trong số những nạn nhân bị lừa đảo, ông N.V.D cho biết qua quen biết, ông được giới thiệu mua nền đất tại dự án. Ông đã chuyển cho bà Tiền hơn 4,2 tỉ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, khi đến thời hạn thanh toán phần còn lại để nhận bàn giao, công ty không thực hiện cam kết với lý do “dự án đang thay đổi quy hoạch”. Sau nhiều lần liên hệ và đòi lại tiền bất thành, ông D. đã gửi đơn tố cáo chính quyền về hành vi lừa đảo của bà Tiền.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hoạt động huy động vốn trái phép và hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Ngọc Tiền cũng như các sai phạm tại Công ty Đảo Vàng. Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh, các vụ việc này đặt dấu hỏi về tính minh bạch và pháp lý của các hoạt động đầu tư bất động sản tại các dự án chưa hoàn thiện tại khu vực Phú Quốc.