ĐÀ NẴNG TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT RỦI RO RỬA TIỀN TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

Ngày 14.10, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng đã có công văn gửi các địa phương cùng với các sở, ban ngành liên quan về việc tăng cường công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố. Trong đó, đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng có trụ sở tại địa phương, các chủ đầu tư dự án bất động sản và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bất động sản nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm quy định của Luật phòng, chống rửa tiền năm 2022.

Theo quy định mới, từ ngày 1.11, các giao dịch điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên phải được báo cáo phòng, chống rửa tiền. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, đồng thời đánh giá, rà soát thường niên để điều chỉnh cho phù hợp. Các hoạt động nhận biết khách hàng gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin của khách hàng cũng phải tuân thủ chặt chẽ luật này. Các doanh nghiệp cần liên tục rà soát các giao dịch, khách hàng có rủi ro cao và phân công cán bộ có trách nhiệm thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền.

Bên cạnh đó, các đơn vị còn phải thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền, cập nhật kết quả chặt chẽ, xây dựng quy trình quản lý rủi ro phù hợp theo quy định pháp luật. Đặc biệt, các tổ chức phải có trách nhiệm báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc có giá trị lớn (từ 400 triệu đồng trở lên) cho Ngân hàng Nhà nước và truy cập hệ thống dữ liệu của ngân hàng này để cập nhật các thông tin về đánh giá rủi ro trong lĩnh vực bất động sản.

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều dấu hiệu thao túng, đầu cơ gây rối loạn thị trường, UBND TP.Đà Nẵng cũng ban hành công văn khẩn yêu cầu kiểm tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng và đấu giá quyền sử dụng đất. Đặc biệt, chính quyền thành phố tập trung truy vết các hành vi lợi dụng công tác đấu giá để thổi giá, thao túng thị trường, nhằm bảo vệ sự ổn định và trật tự của ngành bất động sản địa phương.

Trong các hoạt động này, các cơ quan chức năng nhấn mạnh việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gian lận, thao túng nhằm duy trì sự công bằng và minh bạch cho thị trường. Chính quyền Đà Nẵng cam kết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ các giao dịch, đồng thời phối hợp các cơ quan ban ngành để chống thất thu, giảm thiểu rủi ro rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.