BẮT NGƯỜI VỢ CỐ DIỄN VIÊN QUÝ BÌNH: ĐIỀU TRA VỤ ÁN LÙNG XÙNG VỚI DẤU HIỆU LỪA ĐẢO

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Tiền, người bị bắt vì liên quan đến vụ việc có dấu hiệu lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Trước đó, bà Tiền là người sáng lập Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng.

Trong năm 2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng nhằm mở rộng hoạt động. Gần đây, công ty của bà Tiền bị cáo buộc có hành vi gian dối trong ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm mục đích bán nền đất tại dự án Royal Streamy Villas, nằm ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ. Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Theo điều tra của công an, vào đầu tháng 3/2018, Công ty CSI của ông Trần Thọ Thắng đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với GIS của bà Tiền. Tuy nhiên, dự án này chưa đủ điều kiện mở bán do chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, và chủ đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết.

Dù vậy, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và thu về hơn 131 tỷ đồng từ nhiều khách hàng gửi tiền mua nền đất trong dự án. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã làm việc với 13 bị hại, trong đó số tiền bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.

Trong quá trình làm việc, bà Tiền hợp tác bình tĩnh và phối hợp tốt với cơ quan chức năng, thể hiện qua thái độ điềm tĩnh trong các buổi làm việc và các hình ảnh, clip ghi nhận lại. Đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng liên quan đến dự án này với GIS liên hệ trình báo, cung cấp hồ sơ để mở rộng điều tra.